미국 자금세탁 사건에서 USDT 브로커에게 징역 160개월 선고

콜롬비아 출신 암호화폐 브로커가 Tether(USDT)를 이용한 마약 수익 세탁과 코카인 수입 공모 혐의로 미국에서 징역 160개월을 선고받았다. 검찰은 “Rey”라는 별명으로 알려진 Leonardo de Jesus Zuluaga Duque가 공범 5명과 함께 2023년 5월부터 11월까지 약 1,450만 달러 상당의 USDT를 이동시킨 조직을 이끄는 데 관여했다고 밝혔다. 자금은 무허가 송금업체를 거쳐 미국 달러로 환전된 뒤, 미국의 페이퍼컴퍼니를 통해 콜롬비아 기업들로 보내졌으며, 이후 페소로 환전돼 분배됐다. 이 사건은 USDT 송금이 은행과 기업이 연루된 더 광범위한 자금세탁 경로의 일부가 될 수 있음을 보여준다. 연방 판사는 Zuluaga Duque에게 14,751,846달러와 그가 통제한 4개 주소에 보관된 암호화폐를 몰수하도록 명령하고, 복역 후 5년간 보호관찰을 받도록 했다. 몰수 명령은 별도의 조치이며, 검찰이 언급한 약 1,450만 달러 규모의 USDT 거래액에 더해서는 안 된다. 콜롬비아는 2025년 초 그의 미국 송환을 승인했다. 이 사건은 USDT에 대한 사법당국의 감시와 블록체인 추적의 중요성을 부각하지만, 전반적인 암호화폐 가격에 실질적인 영향을 미칠 가능성은 낮다.