Broker USDT dijatuhi hukuman penjara selama 160 bulan dalam kes pengubahan wang haram di AS

Seorang broker kripto dari Colombia telah dijatuhi hukuman penjara 160 bulan di AS kerana mencuci hasil kegiatan dadah melalui Tether (USDT) dan berkomplot untuk mengimport kokain. Pendakwa raya berkata Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, yang dikenali sebagai “Rey”, membantu mengetuai rangkaian yang memindahkan kira-kira AS$14.5 juta dalam USDT dari Mei hingga November 2023, bersama lima orang rakan subahat. Dana itu melalui perniagaan pemindahan wang tanpa lesen, ditukar kepada dolar AS dan disalurkan melalui syarikat cangkerang di AS kepada firma di Colombia sebelum ditukar kepada peso dan diagihkan. Kes ini menunjukkan bagaimana pemindahan USDT boleh menjadi sebahagian daripada rangkaian pengubahan wang haram yang lebih luas, melibatkan bank dan perniagaan. Seorang hakim persekutuan memerintahkan Zuluaga Duque melucutkan hak ke atas AS$14,751,846 serta mata wang kripto yang disimpan dalam empat alamat yang dikawalnya, dan menjalani pembebasan dalam pengawasan selama lima tahun selepas dipenjarakan. Pelucuthakan itu ialah perintah berasingan dan tidak harus ditambah kepada kira-kira AS$14.5 juta transaksi USDT yang disebut oleh pendakwa raya. Colombia meluluskan ekstradisinya ke AS pada awal 2025. Kes ini menonjolkan penelitian pihak penguat kuasa terhadap USDT dan penjejakan blockchain, tetapi berkemungkinan tidak akan memberi kesan ketara terhadap harga kripto secara keseluruhan.