USDT-makelaar veroordeeld tot 160 maanden cel in Amerikaanse witwaszaak
Een Colombiaanse cryptomakelaar is in de VS veroordeeld tot 160 maanden gevangenisstraf wegens het witwassen van drugsgeld via Tether (USDT) en samenzwering om cocaïne te importeren. Volgens aanklagers hielp Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, bekend als ‘Rey’, samen met vijf handlangers leiding te geven aan een netwerk dat van mei tot november 2023 ongeveer 14,5 miljoen dollar in USDT verplaatste. Het geld liep via een bedrijf voor geldovermakingen zonder vergunning, werd omgezet in Amerikaanse dollars en via Amerikaanse dekmantelbedrijven naar Colombiaanse ondernemingen geleid, waarna het werd ingewisseld voor peso’s en verdeeld. De zaak laat zien hoe USDT-transacties deel kunnen uitmaken van een bredere witwasketen waarbij banken en bedrijven betrokken zijn. Een federale rechter beval Zuluaga Duque 14.751.846 dollar en de cryptovaluta op vier adressen waarover hij de controle had, te verbeuren. Ook moet hij na zijn gevangenisstraf vijf jaar onder toezicht staan. De verbeurdverklaring is een afzonderlijk bevel en mag niet worden opgeteld bij de ongeveer 14,5 miljoen dollar aan USDT-transacties die de aanklagers noemden. Colombia keurde zijn uitlevering aan de VS begin 2025 goed. De zaak onderstreept de aandacht van de opsporingsdiensten voor USDT en blockchaintracering, maar zal waarschijnlijk geen merkbaar effect hebben op de algemene cryptoprijzen.
Neutral
De zaak betreft het vermeende criminele gebruik van USDT, maar wijst niet op problemen met de reserves van Tether, het inwisselmechanisme of het vermogen om de koppeling aan de dollar te handhaven. De arrestatie, veroordeling en inbeslagname van activa kunnen op korte termijn de aandacht vestigen op nalevingsrisico’s en toezicht op de blockchain, maar dergelijke handhavingsmaatregelen hebben doorgaans niet geleid tot langdurige koersbewegingen van USDT. Op langere termijn kan de zaak de regelgevingsdruk op cryptobedrijven vergroten en het toezicht op overdrachten van stablecoins versterken. Die gevolgen kunnen van invloed zijn op nalevingskosten en markttoegang, maar het nieuws alleen zal de prijs of stabiliteit van USDT waarschijnlijk niet wezenlijk beïnvloeden.