Broker USDT skazany na 160 miesięcy więzienia w amerykańskiej sprawie o pranie pieniędzy

Kolumbijski broker kryptowalut został skazany w USA na 160 miesięcy więzienia za pranie dochodów z handlu narkotykami za pośrednictwem Tethera (USDT) oraz spiskowanie w celu importu kokainy. Prokuratorzy poinformowali, że Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, znany jako „Rey”, pomagał kierować siatką, która od maja do listopada 2023 roku przelała około 14,5 mln dolarów w USDT, współpracując z pięcioma wspólnikami. Środki przechodziły przez nielicencjonowaną firmę zajmującą się przekazami pieniężnymi, były wymieniane na dolary amerykańskie, a następnie kierowane przez amerykańskie spółki fasadowe do kolumbijskich firm; później wymieniano je na peso i rozdzielano. Sprawa pokazuje, jak transfery USDT mogą stanowić część szerszego łańcucha prania pieniędzy z udziałem banków i przedsiębiorstw. Sędzia federalny nakazał przepadek 14 751 846 dolarów należących do Zuluagi Duque, a także kryptowalut przechowywanych na czterech adresach, nad którymi sprawował kontrolę. Po odbyciu kary ma on również przez pięć lat podlegać nadzorowi. Przepadek to odrębne postanowienie i nie należy go doliczać do około 14,5 mln dolarów transakcji w USDT wskazanych przez prokuratorów. Na początku 2025 roku Kolumbia wyraziła zgodę na jego ekstradycję do USA. Sprawa podkreśla, że organy ścigania przyglądają się USDT i śledzeniu transakcji w blockchainie, ale raczej nie wpłynie znacząco na ogólne ceny kryptowalut.