Corretor de USDT é condenado a 160 meses de prisão em caso de lavagem de dinheiro nos EUA
Um corretor colombiano de criptomoedas foi condenado a 160 meses de prisão nos Estados Unidos por lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas por meio do Tether (USDT) e conspirar para importar cocaína. Segundo os promotores, Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, conhecido como “Rey”, ajudou a liderar uma rede que movimentou cerca de US$ 14,5 milhões em USDT entre maio e novembro de 2023, com a participação de cinco cúmplices. Os fundos passaram por uma empresa de transferência de dinheiro sem licença, foram convertidos em dólares americanos e enviados por meio de empresas de fachada nos EUA a empresas colombianas; depois, foram trocados por pesos e distribuídos. O caso mostra como transferências de USDT podem fazer parte de uma cadeia mais ampla de lavagem de dinheiro que envolve bancos e empresas. Um juiz federal ordenou que Zuluaga Duque perdesse US$ 14.751.846, além das criptomoedas mantidas em quatro endereços sob seu controle, e cumprisse cinco anos de liberdade supervisionada após a prisão. O confisco é uma ordem separada e não deve ser somado aos cerca de US$ 14,5 milhões em transações de USDT mencionados pelos promotores. A Colômbia aprovou sua extradição para os EUA no início de 2025. O caso ressalta o escrutínio das autoridades sobre o USDT e o rastreamento em blockchain, mas é improvável que tenha um efeito relevante nos preços gerais das criptomoedas.
Neutral
O caso envolve o suposto uso criminoso de USDT, mas não indica problemas com as reservas da Tether, seu mecanismo de resgate ou sua capacidade de manter a paridade. A prisão, a condenação e o confisco de ativos podem chamar a atenção no curto prazo para os riscos de conformidade e o monitoramento da blockchain, mas esse tipo de medida de fiscalização geralmente não provoca movimentos sustentados no preço do USDT. No longo prazo, o caso pode aumentar a pressão regulatória sobre as empresas de criptomoedas e reforçar o monitoramento das transferências de stablecoins. Esses efeitos podem influenciar os custos de conformidade e o acesso ao mercado, mas é improvável que a notícia, por si só, afete de forma significativa o preço ou a estabilidade do USDT.