Un broker de USDT, condamnat la 160 de luni de închisoare într-un caz de spălare de bani din SUA

| newsbtc.com
Un broker columbian de criptomonede a fost condamnat în SUA la 160 de luni de închisoare pentru spălarea veniturilor din traficul de droguri prin Tether (USDT) și pentru conspirație în vederea importului de cocaină. Procurorii au declarat că Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, cunoscut sub numele de „Rey”, a ajutat la conducerea unei rețele care a transferat aproximativ 14,5 milioane de dolari în USDT între mai și noiembrie 2023, împreună cu cinci complici. Fondurile au trecut printr-o afacere de transferuri de bani fără licență, au fost convertite în dolari americani și direcționate prin companii paravan din SUA către firme columbiene, înainte de a fi schimbate în pesos și distribuite. Cazul arată cum transferurile USDT pot face parte dintr-un lanț mai amplu de spălare a banilor, care implică bănci și companii. Un judecător federal a dispus confiscarea a 14.751.846 de dolari de la Zuluaga Duque, precum și a criptomonedelor păstrate în patru adrese pe care acesta le controla, și a stabilit că va fi supravegheat timp de cinci ani după eliberarea din închisoare. Confiscarea este o măsură separată și nu trebuie adăugată la cele aproximativ 14,5 milioane de dolari în tranzacții USDT menționate de procurori. Columbia a aprobat extrădarea sa în SUA la începutul anului 2025. Cazul evidențiază atenția autorităților de aplicare a legii față de USDT și urmărirea tranzacțiilor pe blockchain, însă este puțin probabil să aibă un efect semnificativ asupra prețurilor generale ale criptomonedelor.
Neutral
Cazul vizează presupusa utilizare a USDT în scopuri infracționale, dar nu indică existența unor probleme cu rezervele Tether, mecanismul de răscumpărare sau capacitatea de a menține paritatea. Arestarea, condamnarea și confiscarea activelor pot atrage pe termen scurt atenția asupra riscurilor de conformitate și a supravegherii blockchainului, însă astfel de acțiuni de aplicare a legii nu au provocat, în general, mișcări susținute ale prețului USDT. Pe termen lung, cazul ar putea spori presiunea de reglementare asupra companiilor cripto și ar putea consolida monitorizarea transferurilor de stablecoinuri. Aceste efecte pot influența costurile de conformitate și accesul la piață, dar este puțin probabil ca știrea, în sine, să afecteze în mod semnificativ prețul sau stabilitatea USDT.