Брокер USDT приговорён к 160 месяцам тюрьмы по делу об отмывании денег в США

| newsbtc.com
Колумбийский криптоброкер приговорён в США к 160 месяцам тюрьмы за отмывание доходов от наркоторговли с помощью Tether (USDT) и сговор с целью ввоза кокаина. По словам прокуроров, Леонардо де Хесус Сулуагу Дуке, известный как «Рей», помогал руководить сетью, которая с мая по ноябрь 2023 года перевела около 14,5 млн долларов в USDT; в ней также участвовали пять сообщников. Средства проходили через нелицензированную компанию по переводу денег, конвертировались в доллары США и направлялись через американские компании-оболочки колумбийским фирмам, после чего обменивались на песо и распределялись. Это дело показывает, как переводы в USDT могут быть частью более широкой схемы отмывания денег с участием банков и компаний. Федеральный судья постановил конфисковать у Сулуаги Дуке 14 751 846 долларов, а также криптовалюту на четырёх адресах, находившихся под его контролем, и назначил ему пять лет надзора после освобождения из тюрьмы. Конфискация оформлена отдельным постановлением, поэтому её не следует прибавлять к примерно 14,5 млн долларов в транзакциях USDT, о которых сообщили прокуроры. В начале 2025 года Колумбия одобрила его экстрадицию в США. Это дело подчёркивает внимание правоохранительных органов к USDT и отслеживанию транзакций в блокчейне, однако вряд ли существенно повлияет на общую динамику цен на криптовалюты.
Neutral
Это дело связано с предполагаемым преступным использованием USDT, однако оно не указывает на проблемы с резервами Tether, механизмом погашения токенов или способностью поддерживать привязку курса. Арест, вынесение приговора и конфискация активов могут в краткосрочной перспективе привлечь внимание к рискам несоблюдения требований и отслеживанию операций в блокчейне, однако подобные меры правоохранительных органов обычно не приводят к длительным изменениям цены USDT. В долгосрочной перспективе это дело может усилить регуляторное давление на криптокомпании и расширить мониторинг переводов стейблкоинов. Эти последствия могут повлиять на расходы на соблюдение требований и доступ к рынкам, но сама по себе эта новость вряд ли существенно отразится на цене или стабильности USDT.