USDT-mäklare döms till 160 månaders fängelse i amerikanskt penningtvättsmål

| newsbtc.com
En colombiansk kryptomäklare har dömts till 160 månaders fängelse i USA för att ha tvättat intäkter från narkotikahandel via Tether (USDT) och för att ha konspirerat för att importera kokain. Åklagarna uppgav att Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, känd som ”Rey”, hjälpte till att leda ett nätverk som från maj till november 2023 flyttade omkring 14,5 miljoner dollar i USDT tillsammans med fem medbrottslingar. Pengarna gick genom en olicensierad penningöverföringsverksamhet, växlades till amerikanska dollar och fördes via amerikanska skalbolag till colombianska företag, innan de växlades till pesos och delades ut. Fallet visar hur USDT-överföringar kan ingå i en bredare penningtvättskedja som involverar banker och företag. En federal domare beordrade Zuluaga Duque att förverka 14 751 846 dollar samt kryptovaluta på fyra adresser som han kontrollerade, och att avtjäna fem års övervakad frigivning efter fängelsestraffet. Förverkandet är ett separat domstolsbeslut och ska inte läggas till de cirka 14,5 miljoner dollar i USDT-transaktioner som åklagarna hänvisade till. Colombia godkände hans utlämning till USA i början av 2025. Fallet understryker brottsbekämpande myndigheters granskning av USDT och spårning på blockkedjan, men väntas inte få någon betydande påverkan på kryptopriserna i stort.
Neutral
Fallet gäller påstådd brottslig användning av USDT, men tyder inte på några problem med Tethers reserver, inlösenmekanism eller förmåga att hålla sin koppling till dollarn. Gripandet, domen och förverkandet av tillgångar kan kortsiktigt väcka uppmärksamhet kring efterlevnadsrisker och blockkedjeövervakning, men sådana tillsynsåtgärder har i regel inte lett till varaktiga prisrörelser för USDT. På längre sikt kan fallet bidra till ett ökat regulatoriskt tryck på kryptoföretag och förstärka övervakningen av stablecoin-överföringar. Sådana effekter kan påverka efterlevnadskostnader och marknadstillträde, men nyheten i sig lär inte ha någon väsentlig inverkan på USDT:s pris eller stabilitet.