โบรกเกอร์ USDT ถูกตัดสินจำคุก 160 เดือนในคดีฟอกเงินในสหรัฐฯ

นายหน้าคริปโทเคอร์เรนซีชาวโคลอมเบียถูกศาลสหรัฐฯ ตัดสินจำคุก 160 เดือน ฐานฟอกเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดผ่าน Tether (USDT) และสมคบคิดเพื่อนำเข้าโคเคน อัยการระบุว่า Leonardo de Jesus Zuluaga Duque หรือที่รู้จักในชื่อ “Rey” มีส่วนช่วยนำเครือข่ายที่โอนเงินประมาณ 14.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรูป USDT ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน 2023 โดยทำงานร่วมกับผู้สมรู้ร่วมคิดอีกห้าคน เงินดังกล่าวผ่านธุรกิจโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาต ถูกแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐ และส่งผ่านบริษัทบังหน้าในสหรัฐฯ ไปยังบริษัทในโคลอมเบีย ก่อนแลกเป็นเงินเปโซและนำไปแจกจ่าย คดีนี้แสดงให้เห็นว่าการโอน USDT อาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงินที่กว้างขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับธนาคารและธุรกิจต่าง ๆ ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสั่งให้ Zuluaga Duque ริบเงิน 14,751,846 ดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซีที่อยู่ในกระเป๋าเงินสี่ที่อยู่ซึ่งเขาควบคุม และให้รับการคุมประพฤติเป็นเวลาห้าปีหลังพ้นโทษ คำสั่งริบทรัพย์เป็นคำสั่งแยกต่างหาก จึงไม่ควรนำไปรวมกับธุรกรรม USDT มูลค่าประมาณ 14.5 ล้านดอลลาร์ที่อัยการกล่าวถึง โคลอมเบียอนุมัติการส่งตัวเขาเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐฯ เมื่อต้นปี 2025 คดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังตรวจสอบ USDT และการติดตามธุรกรรมบนบล็อกเชนอย่างใกล้ชิด แต่ไม่น่าจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อราคา крипโทเคอร์เรนซีโดยรวม.