Sinentensiyahan ng 160 buwang pagkakakulong ang broker ng USDT sa kaso ng money laundering sa US
Nasentensiyahan ng 160 buwan sa bilangguan sa US ang isang Colombianong crypto broker dahil sa paglilinis ng kita mula sa bentahan ng droga sa pamamagitan ng Tether (USDT) at pakikipagsabwatan upang mag-angkat ng cocaine. Ayon sa mga tagausig, tumulong si Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, na kilala bilang “Rey,” na pamunuan ang isang network na naglipat ng humigit-kumulang $14.5 milyon na USDT mula Mayo hanggang Nobyembre 2023 kasama ang limang kasabwat. Dumaan ang mga pondo sa isang negosyong walang lisensiya para sa paglilipat ng pera, kinonberte sa mga dolyar ng US, at ipinadaan sa mga shell company sa US patungo sa mga kompanya sa Colombia bago palitan sa piso at ipamahagi. Ipinakikita ng kaso kung paanong maaaring maging bahagi ang mga paglilipat ng USDT ng mas malawak na kadena ng money laundering na kinasasangkutan ng mga bangko at negosyo. Iniutos ng isang pederal na hukom na kumpiskahin ni Zuluaga Duque ang $14,751,846, pati ang cryptocurrency na hawak sa apat na address na kontrolado niya, at sumailalim siya sa limang taong supervised release pagkaraan ng pagkakakulong. Hiwalay na kautusan ang pagkumpiska at hindi ito dapat idagdag sa humigit-kumulang $14.5 milyon na mga transaksiyon sa USDT na binanggit ng mga tagausig. Inaprubahan ng Colombia ang ekstradisyon niya sa US noong unang bahagi ng 2025. Binibigyang-diin ng kaso ang pagsusuri ng mga tagapagpatupad ng batas sa USDT at blockchain tracing, ngunit malamang na hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa pangkalahatang presyo ng crypto.
Neutral
Tungkol ang kasong ito sa umano'y kriminal na paggamit ng USDT, ngunit hindi nito ipinahihiwatig na may problema sa mga reserba ng Tether, mekanismo ng pagkuha ng katumbas na halaga, o kakayahan nitong panatilihin ang peg nito. Maaaring magdulot ng panandaliang pansin sa mga panganib sa pagsunod sa regulasyon at pagmamanman sa blockchain ang pag-aresto, pagsentensiya, at pagkumpiska ng mga asset, ngunit karaniwang hindi nagdudulot ng pangmatagalang pagbabago sa presyo ng USDT ang mga ganitong hakbang sa pagpapatupad ng batas. Sa mas mahabang panahon, maaaring makadagdag ang kaso sa presyur sa regulasyon sa mga kompanya ng crypto at magpatibay sa pagsubaybay sa mga paglilipat ng stablecoin. Maaaring makaapekto ang mga epektong iyon sa mga gastos sa pagsunod at pagpasok sa merkado, ngunit malabong magkaroon ng malaking epekto ang balita lamang sa presyo o katatagan ng USDT.