USDT brokeri, ABD'deki kara para aklama davasında 160 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kolombiyalı bir kripto brokeri, Tether (USDT) üzerinden uyuşturucu gelirlerini aklamak ve kokain ithal etmek için komplo kurmaktan ABD’de 160 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcılara göre “Rey” lakabıyla tanınan Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, beş suç ortağıyla birlikte Mayıs-Kasım 2023 arasında yaklaşık 14,5 milyon dolarlık USDT transfer eden bir ağı yönetmeye yardımcı oldu. Fonlar lisanssız bir para transferi işletmesinden geçirildi, ABD dolarına çevrildi ve ABD’deki paravan şirketler aracılığıyla Kolombiyalı firmalara aktarıldı; ardından pesoya çevrilerek dağıtıldı. Dava, USDT transferlerinin bankaları ve işletmeleri de kapsayan daha geniş bir kara para aklama zincirinin parçası olabileceğini gösteriyor. Bir federal hâkim, Zuluaga Duque’nin 14.751.846 doları ve kontrolündeki dört adresteki kripto paraları müsadere etmesine, ayrıca cezaevinden çıktıktan sonra beş yıl denetimli serbestlik altında kalmasına hükmetti. Müsadere ayrı bir karardır ve savcıların sözünü ettiği yaklaşık 14,5 milyon dolarlık USDT işlemlerine eklenmemelidir. Kolombiya, 2025’in başlarında onun ABD’ye iadesini onayladı. Dava, kolluk kuvvetlerinin USDT’ye ve blokzincir takibine yönelik denetimini gözler önüne seriyor; ancak genel kripto para fiyatları üzerinde kayda değer bir etkisinin olması beklenmiyor.
Neutral
Dava, USDT’nin suç amaçlı kullanıldığı iddialarıyla ilgilidir; ancak Tether’in rezervlerinde, geri ödeme mekanizmasında veya sabit değerini koruma kabiliyetinde bir sorun olduğuna işaret etmemektedir. Tutuklama, mahkûmiyet ve varlıklara el konulması, kısa vadede mevzuata uyum risklerine ve blokzincir gözetimine yönelik ilgiyi artırabilir; ancak bu tür yaptırım eylemleri genellikle USDT fiyatında kalıcı hareketlere yol açmamıştır. Uzun vadede dava, kripto şirketleri üzerindeki düzenleyici baskıyı artırabilir ve sabit coin transferlerinin izlenmesini güçlendirebilir. Bu etkiler uyum maliyetlerini ve piyasalara erişimi etkileyebilir, ancak haberin tek başına USDT’nin fiyatını veya istikrarını önemli ölçüde etkilemesi beklenmemektedir.