Брокера USDT засудили до 160 місяців ув’язнення у справі про відмивання грошей у США

Колумбійського криптоброкера засудили у США до 160 місяців ув’язнення за відмивання доходів від наркоторгівлі через Tether (USDT) і змову з метою імпорту кокаїну. За словами прокурорів, Леонардо де Хесус Зулуага Дуке, відомий як «Рей», допомагав керувати мережею, яка з травня до листопада 2023 року переказала близько 14,5 млн доларів у USDT; до неї також входили п’ятеро спільників. Кошти проходили через неліцензований сервіс грошових переказів, конвертувалися в долари США та спрямовувалися через американські підставні компанії до колумбійських фірм, після чого їх обмінювали на песо й розподіляли. Справа показує, як перекази в USDT можуть бути частиною ширшого ланцюга відмивання грошей за участю банків і компаній. Федеральний суддя постановив конфіскувати у Зулуага Дуке 14 751 846 доларів, а також криптовалюту на чотирьох адресах, які він контролював, і призначив йому п’ять років нагляду після звільнення з в’язниці. Конфіскація є окремим рішенням, тому її не слід додавати до приблизно 14,5 млн доларів транзакцій у USDT, про які повідомили прокурори. На початку 2025 року Колумбія схвалила його екстрадицію до США. Справа підкреслює увагу правоохоронців до USDT і відстеження транзакцій у блокчейні, однак навряд чи матиме помітний вплив на загальні ціни криптовалют.