Nhà môi giới USDT bị kết án 160 tháng tù trong vụ rửa tiền tại Mỹ

| newsbtc.com
Một nhà môi giới tiền mã hóa người Colombia đã bị kết án 160 tháng tù tại Mỹ vì rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy thông qua Tether (USDT) và âm mưu nhập khẩu cocaine. Các công tố viên cho biết Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, biệt danh “Rey”, đã giúp lãnh đạo một mạng lưới chuyển khoảng 14,5 triệu USD bằng USDT từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2023, cùng với năm đồng phạm. Số tiền được chuyển qua một cơ sở chuyển tiền không có giấy phép, đổi sang đô la Mỹ rồi luân chuyển qua các công ty bình phong ở Mỹ đến các doanh nghiệp Colombia, trước khi được đổi sang peso và phân phối. Vụ việc cho thấy các giao dịch USDT có thể là một mắt xích trong chuỗi rửa tiền rộng hơn, có sự tham gia của ngân hàng và doanh nghiệp. Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh tịch thu 14.751.846 USD của Zuluaga Duque, cùng số tiền mã hóa nằm trong bốn địa chỉ do ông kiểm soát, đồng thời yêu cầu ông chịu năm năm giám sát sau khi mãn hạn tù. Lệnh tịch thu là một quyết định riêng và không được cộng vào khoảng 14,5 triệu USD giao dịch USDT mà các công tố viên nêu. Colombia đã chấp thuận dẫn độ ông sang Mỹ vào đầu năm 2025. Vụ án cho thấy cơ quan thực thi pháp luật đang giám sát USDT và hoạt động truy vết blockchain, nhưng khó có khả năng tác động đáng kể đến mặt bằng giá tiền mã hóa nói chung.
Neutral
Vụ việc liên quan đến cáo buộc sử dụng USDT vào mục đích phạm pháp, nhưng không cho thấy có vấn đề nào với dự trữ của Tether, cơ chế quy đổi hoặc khả năng duy trì tỷ giá neo. Việc bắt giữ, kết án và tịch thu tài sản có thể khiến rủi ro tuân thủ và hoạt động giám sát blockchain được chú ý trong ngắn hạn, nhưng những hành động thực thi pháp luật như vậy thường không gây ra biến động kéo dài về giá USDT. Về lâu dài, vụ việc có thể làm gia tăng áp lực pháp lý đối với các công ty tiền mã hóa và củng cố hoạt động giám sát các giao dịch chuyển stablecoin. Những tác động này có thể ảnh hưởng đến chi phí tuân thủ và khả năng tiếp cận thị trường, nhưng riêng tin tức này khó có thể tác động đáng kể đến giá hoặc sự ổn định của USDT.