USDT经纪人因美国洗钱案被判处160个月监禁

一名哥伦比亚加密货币经纪人因通过泰达币（USDT）洗钱并参与密谋向美国输入可卡因，被判处160个月监禁。检方称，绰号“Rey”的Leonardo de Jesus Zuluaga Duque协助领导一个网络，在2023年5月至11月期间与五名同伙转移了约1,450万美元的USDT。资金先经过一家无牌汇款业务，兑换成美元后，经美国空壳公司转给哥伦比亚企业，再兑换成比索并分发。此案显示，USDT转账可能是涉及银行和企业的更广泛洗钱链条的一环。联邦法官下令没收Zuluaga Duque的14,751,846美元资产，以及其控制的四个地址中的加密货币，并要求他出狱后接受五年监管释放。没收令是另一项法院命令，不应与检方所称约1,450万美元的USDT交易金额相加。哥伦比亚于2025年初批准将他引渡至美国。此案凸显执法部门对USDT及区块链追踪的持续关注，但预计不会对整体加密货币价格产生重大影响。