Việt Nam mở rộng điều tra gian lận ONUS vì thao túng token
Các nhà chức trách Việt Nam đã mở rộng cuộc điều tra về gian lận tiền điện tử ONUS nhằm bao gồm việc phát hành token, quảng bá và giao dịch phối hợp bị cáo buộc được dùng để tạo cầu giả tạo và thao túng giá. Cuộc điều tra do Bộ Công an dẫn đầu, thực hiện tại nhiều tỉnh thành, trong đó có Hà Nội.
Quan chức cho biết hệ sinh thái ONUS có liên quan đến việc thiết kế và tiếp thị các token nhằm che giấu các tài sản bị thao túng dưới vỏ bọc sản phẩm đầu tư hợp pháp. Các công tố viên đang tập trung vào ba token: VNDC, ONUS và HNG. Những người bị nêu tên gồm Vương Lê Vinh Nhan và Trần Quang Chiến, cùng với Ngô Thị Thảo có liên quan đến HanaGold Jewelry JSC.
Điều tra viên cho biết hơn 140 người đã được triệu tập và các hồ sơ giao dịch đã được thu thập. Các cơ quan chức năng chưa công bố tổng thiệt hại, nhưng họ dẫn chứng sự sụt giảm mạnh vốn hóa thị trường của token ONUS so với các giai đoạn trước, làm nổi bật khoảng cách giữa hoạt động được tuyên bố và dữ liệu thị trường có thể xác minh.
Đối với nhà giao dịch, vụ án gian lận ONUS đặt ra rủi ro ngắn hạn về bán tháo thêm, siết chặt tuân thủ trên các sàn và biến động quanh VNDC, ONUS và HNG khi sự giám sát của cơ quan chức năng gia tăng trên thị trường bán lẻ sôi động của Việt Nam.
Bearish
Một cuộc điều tra đang diễn ra về gian lận liên quan đến ONUS với cáo buộc thao túng thị trường thường gây áp lực lên các token bị implicate. Ngay cả khi chưa có tổng mức thiệt hại được xác nhận, câu chuyện điều tra (cầu nhân tạo, kiểm soát tập trung đối với cung/cầu/giá cả) làm suy giảm niềm tin và có thể kích hoạt phản ứng bán nhanh hơn. Trong ngắn hạn, các nhà giao dịch có thể chạy trước rủi ro thực thi, dẫn đến biến động cao hơn và khả năng thu hẹp thanh khoản quanh VNDC/ONUS/HNG. Trong trung và dài hạn, việc tuân thủ nghiêm ngặt hơn của Việt Nam và các hành động có thể của nền tảng (ví dụ: gỡ niêm yết hoặc hạn chế giao dịch) có thể tiếp tục kìm hãm đà tăng của các token bị ảnh hưởng, giữ xu hướng giá theo hướng giảm.