Kỹ sư đã nghỉ hưu bị lừa mất 1,28 crore rupee bởi ứng dụng giao dịch tiền điện tử giả trên WhatsApp
Một kỹ sư đã nghỉ hưu 65 tuổi ở Miyapur đã mất khoảng ₹1,28 crore (~130.000 USD) sau khi bị tuyển vào một nhóm WhatsApp quảng bá ứng dụng giao dịch tiền điện tử DBS giả. Những kẻ lừa đảo hoạt động dưới danh nghĩa chuyên viên phân tích nhóm và dùng tên “Professor Rajat Verma” và “Meena Bhatt” thuyết phục nạn nhân cài đặt ứng dụng giao dịch giả mạo được lưu trữ tại ggtkss.cc, hứa hẹn các giao dịch block độc quyền, phân bổ IPO chất lượng cao và lợi nhuận đảm bảo. Họ xây dựng lòng tin bằng cách cho phép rút một khoản nhỏ (₹5.000) sau khi gửi tiền ban đầu; từ ngày 4/11 đến 5/12 nạn nhân đã thực hiện nhiều chuyển khoản ngân hàng và qua UPI vượt quá ₹1,2 crore, bao gồm việc đăng ký IPO. Khi anh ta cố rút số dư, những kẻ điều hành yêu cầu phí rút 20% rồi đóng băng tài khoản. Cảnh sát tội phạm mạng Cyberabad đã lập hồ sơ theo nhiều điều khoản của Bharatiya Nyaya Sanhita và Đạo luật CNTT. Nhà chức trách cảnh báo nhà giao dịch kiểm tra giấy tờ và phê duyệt quy định của nền tảng, nghi ngờ các lời hứa lợi nhuận đảm bảo hoặc quyền truy cập độc quyền, xác nhận nguồn gốc ứng dụng (tránh các tên miền lạ như ggtkss.cc), bật cảnh báo ngân hàng/UPI và báo cáo hoạt động đáng ngờ kịp thời.
Neutral
Sự cố mô tả một vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội sử dụng một ứng dụng giao dịch tiền mã hóa giả thay vì lỗ hổng ở cấp độ giao thức hoặc vấn đề với một loại tiền mã hóa cụ thể. Không có đề cập đến bất kỳ đồng coin hay token nào bị xâm phạm, khai thác hoặc bị hủy niêm yết — tổn thất phát sinh từ các chuyển khoản fiat và một nền tảng giả mạo. Do đó, tác động trực tiếp lên giá của bất kỳ loại tiền mã hóa nào có khả năng là tối thiểu: các nhà giao dịch có thể thận trọng hơn, nhưng câu chuyện này không kích hoạt áp lực bán hoặc mua đối với một token cụ thể. Các tác động ngắn hạn có thể bao gồm người dùng bán lẻ tiền mã hóa cảnh giác hơn và tâm lý tiêu cực tạm thời đối với các ứng dụng liên quan đến crypto và các kênh tuyển dụng qua WhatsApp. Tác động dài hạn là hạn chế trừ khi các cuộc lừa đảo tương tự lan rộng hoặc nhắm vào một dự án blockchain cụ thể; các cơ quan quản lý và nền tảng có thể gia tăng giám sát các lối ra fiat và kênh marketing, điều này có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp nhưng không trực tiếp tới giá coin.