WLFI granskas efter AB DAO:s stablecoin-avtal som ökar risken för sanktioner

WLFI, ett kryptoföretag delvis ägt av tidigare USA-presidenten Donald Trump och familjemedlemmar, står inför förnyad granskning efter att dess partnerskap med AB DAO väckt efterlevnadsbekymmer. Frågan gäller WLFI:s tillkännagivande i september 2024 om att integrera sin USD1-stablecoin knuten till dollarn med AB DAO, en blockkedjeplattform i Sydostasien. Strax före tillkännagivandet rapporterades att personer kopplade till Prince Group—som amerikanska myndigheter beskrivit som en internationell brottssyndikat—var involverade i ett AB DAO-stött resortprojekt. Prince Group och dess grundare, Chen Zhi, sanktionerades tidigare av USA (sent 2023), och några associerade personer sanktionerades även i Storbritannien. WLFI uppger att de genomfört due diligence och inte har direkta länkar till sanktionerade individer. I kommentarer till The Times hävdade företaget att det inte har kopplingar till personer som omfattas av sanktioner. Media och analytiker ifrågasätter dock fortfarande effektiviteten i WLFI:s partnergranskning och styrning. Separat rapporterades tidigare att en UAE-stödd investeringsgrupp förvärvade 49 % av WLFI för 500 miljoner dollar, vilket väckte oro för styrningsstandarder och potentiella intressekonflikter. Vita huset uppgav att man inte funnit bevis för felaktigheter i samband med den transaktionen. The Times rapporterar ingen direkt koppling mellan WLFI och Prince Group, men efterlevnadsfrågorna kring WLFI:s granskningsprocesser kvarstår. Ytterligare förtydliganden förväntas, särskilt kring säkerhetspolicyer och juridisk efterlevnad.