السجن لرئيس شركة ولف كابيتال بتهمة مخطط بونزي للاحتيال بالعملات المشفرة بقيمة 9.4 مليون دولار

تم الحكم على ترافيس فورد، المدير التنفيذي لشركة وولف كابيتال لتداول العملات الرقمية، بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إقراره بالذنب في تنظيم مخطط بونزي احتيالي بقيمة 9.4 مليون دولار في العملات الرقمية. بين يناير وأغسطس 2023، خدع فورد 2800 مستثمر من خلال وعده بعائدات يومية تتراوح بين 1-2%، ما يعادل عوائد سنوية تزيد عن 500%، ثم حول الأموال لاستخدامه الشخصي وتغطية خسائر التداول. أمرت وزارة العدل الأمريكية مصادرة أكثر من مليون دولار ودفع 170,000 دولار كتعويض. هذا الحكم البارز يؤكد تكثيف الوزارة جهودها لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية. على الصعيد العالمي، تقوم الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة والصين وغيرها من الولايات القضائية بتكثيف الإجراءات، بينما أصبحت مناطق الحدود في جنوب شرق آسيا بؤرًا لعمليات الاحتيال باستخدام بيتكوين واثريوم والعملات المستقرة. توضح فرقة الضرب الجديدة لمركز مكافحة الاحتيال التابعة لوزارة العدل ومصادرة 13.4 مليار دولار من البيتكوين من الملياردير تشن تشي حملات القمع الأوسع على الأنشطة غير المشروعة في مجال العملات الرقمية، التي تكلف الأمريكيين حوالي 10 مليارات دولار سنويًا.