Сеть отмывания криптовалют 'Xinbi Guarantee' на базе Telegram содействует глобальному мошенничеству с USDT на сумму $8,4 млрд, связанному с северокорейскими хакерами и аферами в Юго-Восточной Азии.

Компания по аналитике блокчейна Elliptic раскрыла, что 'Xinbi Guarantee', подпольная платформа и черный рынок в Telegram, обработала более 8,4 млрд долларов в транзакциях криптовалюты USDT с 2022 года. Платформа, формально зарегистрированная в Колорадо, но в основном обслуживающая мошеннические синдикаты Юго-Восточной Азии, поддерживает широкий спектр преступных услуг, включая отмывание денег, поддельные удостоверения, украденные базы данных, устройства Starlink, нелегальное слежение и даже деятельность, связанную с принудительным трудом и эксплуатацией несовершеннолетних. Особо примечательно, что Xinbi Guarantee отмыл деньги из схем, таких как романтические мошенничества по типу 'pig-butchering', и активы, украденные северокорейскими хакерскими группами, включая хак на 235 миллионов долларов в WazirX в июле 2023 года. Объем транзакций рынка превысил 1 млрд долларов в четвертом квартале 2024 года, число пользователей удвоилось за год. Аналогичные платформы, такие как 'HuiOne Guarantee', образуют обширную цифровую подпольную финансовую систему, сфокусированную на Tether (USDT) и стейблкоинах. Правоохранительные органы пытались ликвидировать эти сети, но их масштабы и сложность продолжают расти. Elliptic выявила более 30 таких рынков и призывает биржи и эмитентов стейблкоинов сохранять бдительность, поскольку рост отмывания денег через криптовалюты представляет все большую угрозу для глобальной криптовалютной экосистемы.