基于Telegram的’新币担保’洗钱网络涉及84亿美元USDT，关联朝鲜黑客及东南亚诈骗团伙

区块链分析公司Elliptic揭示，基于Telegram的黑市及地下银行平台“新币担保”自2022年以来已处理超84亿美元USDT加密交易。该平台表面注册于美国科罗拉多州，实则主要服务东南亚诈骗团伙，涵盖洗钱、假身份、被盗数据库、Starlink设备、非法监听，甚至涉及强迫劳动和未成年剥削等多项犯罪。新币担保帮助“杀猪盘”等诈骗和朝鲜黑客洗白资金，包括2023年7月WazirX加密交易所被盗的2.35亿美元。2024年第四季度平台交易量突破10亿美元，一年内用户量双倍增长。包括“汇旺担保”在内的类似平台构建了围绕泰达币（USDT）等稳定币的大型数字地下金融体系。虽然执法部门持续打击，但该网络规模和复杂度不断提升。Elliptic已追踪30余家此类市场，呼吁交易所和稳定币发行机构保持高度警惕，加密洗钱风险长期威胁全球加密市场生态。