Xinbi Guarantee 因涉及超過240億美元的 USDT 網路而遭制裁

美國財政部制裁 Xinbi Guarantee。這是一個中文市場平台，據稱與東南亞的詐騙園區及洗錢活動有關。官員表示，自 2022 年起，Xinbi Guarantee 處理了超過 240 億美元的數位資產與法定貨幣交易；不過，這個數字代表交易量，而不是已確認的詐騙損失。 司法部查扣了 Xinbi 的基礎設施、Telegram 頻道，以及兩個持有約 1,200 萬美元的錢包。當局也根據 Elliptic 的區塊鏈情報，凍結或尋求限制 52 個持有約 5,280 萬美元 USDT 的錢包。總部位於新加坡的 SafeW Technology 及總部位於柬埔寨的 Anwen Technology，也因被指為支援公司而遭到制裁。 財政部表示，在當局對 Huione Pay 採取行動後，Xinbi 吸收了受制裁的 Huione Guarantee 生態系統客戶。隨著審查加強，該網路據稱將商家與洗錢服務轉移到 SafeW，並推出 XinbiPay。據報 Xinbi 管理員批評 Tether 凍結地址，並鼓勵使用者從 USDT 轉向基於 Tron 的 USDD；後者沒有可比的凍結機制。 打擊 Xinbi Guarantee 提高了穩定幣發行商、交易所及與非法融資有關錢包的合規風險。USDT 與 USDD 可能出現短期波動或面臨更嚴格的交易所管制，但受影響資金相較於整體加密貨幣流動性仍然很小。交易者應監控錢包黑名單、穩定幣流向及交易所的風險管理公告，而不是預期市場會出現廣泛衝擊。