การระงับ USDC ล่าช้า: ZachXBT กล่าวหาว่า Circle มีการโอนที่ผิดกฎหมายกว่า 420 ล้านดอลลาร์

นักสืบข้อมูลบนเชน ZachXBT กล่าวหา Circle ว่าพลาดการดำเนินการแช่แข็ง/ขึ้นบัญชีดำกับ USDC มูลค่าประมาณกว่า 420 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ 15 กรณีการแฮ็กและการฉ้อโกงครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี 2022 ข้อกล่าวหาแสดงว่า Circle มีความสามารถทางเทคนิคในการเข้าข้อง แต่บ่อยครั้งดำเนินการเพียง “ขั้นต่ำ” หรือดำเนินการช้าเกินไป โดยล่าช้านานเป็นเดือนถึงปีและเกี่ยวข้องกับคำขอจากหน่วยบังคับใช้กฎหมาย/ภาคเอกชน ตัวอย่างสำคัญที่เทรดเดอร์ควรทราบ: (1) การแฮ็ก GMX (ก.ค. 2025): ประมาณ 9 ล้าน USDC ที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ถูกแช่แข็ง (2) การแฮ็ก Cetus: รายงานว่าอีดเดรสถูกขึ้นบัญชีดำหลังจาก USDC ที่ถูกขโมยถูกแปลงเป็น ETH แล้ว (3) กรณี Drift Protocol: ผู้โจมตีอ้างว่าได้ย้าย ~232 ล้าน USDC ผ่านกว่า 100 ธุรกรรมภายในเวลาประมาณหกชั่วโมงก่อนแปลง Circle เคยแช่แข็ง USDC ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ Tornado Cash ที่ถูกคว่ำบาตรหลังมาตรการ OFAC ในส.ค. 2022 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการควบคุมบัญชีดำสามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดันด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ชัดเจน Circle ยังระบุว่ากำลังสำรวจการควบคุมธุรกรรม USDC แบบ “ย้อนกลับได้” สำหรับการแฮ็ก การโจรกรรม หรือการฉ้อโกง แต่ Cointelegraph รายงานว่าไม่ได้ตอบทันทีก่อนเผยแพร่ — เพิ่มความไม่แน่นอนในการประเมินความเสี่ยงคู่สัญญาของ USDC สำหรับเทรดเดอร์คริปโต ข้อสรุปสำคัญไม่ใช่โทเคนโนมิกส์ของ USDC แต่คือความน่าเชื่อถือด้านการปฏิบัติตามกฎของผู้ออกสเตเบิลคอยน์ การล่าช้าซ้ำๆ ในการแช่แข็งอาจเพิ่มความเสี่ยงที่ถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงคู่สัญญาและมีผลต่อการตัดสินใจด้านสภาพคล่องในสเตเบิลคอยน์/DeFi โดยเฉพาะในตลาดแลกเปลี่ยนและโปรโตคอลที่ส่งปริมาณ USDC จำนวนมาก