DSJ Exchange 庞氏骗局：在 $150M+ 后 $92M+ 跨链洗钱，$41.5M 被冻结

加密调查员 ZachXBT 表示，DSJ 交易所（DSJEX）与 BG Wealth Sharing 庞氏骗局在“疑似吸金 $1.5 亿美元+”后崩塌。最新进展是：4 月 27 日至 5 月 3 日期间，犯罪者进行了一次快速跨链洗钱，转移了 $9200 万美元+，并触发了合计 $4100 万美元+ 的协同冻结。 ZachXBT 称，他与 Tether、Binance 安保团队、OKX 以及美国执法部门协调行动。在追踪资金流向后，相关方对资金实施冻结。他指控 DSJ 为“虚假交易平台”，BG 为该投资招募骗局的运营方，并宣称提供日收益（1.3%–2.6%）以及推荐/等级奖金。其描述的崩盘后操作符合典型庞氏逻辑：先禁用提现，再要求用户追加资金。 链上追踪显示多链兑换/桥接与资金汇总，大额外流被导向与 Cobo 相关的充值地址。ZachXBT 称 Cobo 相关充值累计约 $6300 万美元。他表示 Tether 在 5 月 4 日冻结 $3840 万美元，另有 $310 万美元+ 在其他服务/交易所被冻结。 监管机构此前已在多个地区发出警告；美国执法部门于 2026 年 4 月 23 日扣押 BG 相关域名（Bgwealthsharing.com）。ZachXBT 提醒，“$1.5 亿美元+”的损失规模可能偏低，因为该骗局据称自 2025 年已开始。 对交易者而言，这起 DSJ Exchange 庞氏骗局强化了短期风险防范：市场往往会对“高收益 + 社交招募”的“AI 交易信号”类诈骗保持更谨慎态度。虽然通常不会对全市场价格造成直接冲击，但合规平台的稳定币冻结会提升执法与调查的确定性，从而收紧对类似项目的风险偏好。