يكشف ZachXBT شبكة لغسل الأموال مرتبطة بـ Bybit
قال محقق البلوك تشين ZachXBT إنه اخترق شبكة لغسل العملات المشفرة مرتبطة بالصين، ويُزعم أنها كانت تدير أكثر من مليار دولار لصالح عمليات مرتبطة بجماعة لازاروس الكورية الشمالية. وجاء التحقيق بعد اختراق منصة Bybit في فبراير 2025، حيث سُرقت نحو 1.5 مليار دولار ونُسبت العملية إلى مجموعة TraderTraitor المرتبطة بكوريا الشمالية.
تظاهر ZachXBT بأنه عميل واستخدم 349,700 من عملة USDC للتواصل مع وسيط على تيليغرام يُعرف باسم «Jimmy Green». وربطت بيانات البلوك تشين محفظة الوسيط بعائدات اختراق Bybit. ويُزعم أن الوسيط كشف عن أنشطة غسل أموال في هونغ كونغ والصين القارية، بما في ذلك تحويلات مخطط لها إلى شبكة Solana.
تتبّع التحقيق أصولاً مرتبطة بـ Bybit تتجاوز قيمتها 12 مليون دولار عبر Bitcoin وEthereum وSolana وTron. وفي وقت لاحق، جمّدت Tether نحو 442,000 دولار من عملة USDT المرتبطة بالقضية. كما حدد ZachXBT استخدام THORChain ومجمّعات السيولة التابعة لـ Uniswap وعملات رمزية ضعيفة السيولة لإخفاء الأموال المسروقة. ويُزعم أن الشبكة كانت مرتبطة باختراق Poloniex وبعائدات عمليات احتيال مرتبطة بمنصة Huione Guarantee الخاضعة للعقوبات.
تمت مشاركة الأدلة مع محققين خاصين وأجهزة إنفاذ القانون. وقال ZachXBT إنه ساعد منذ عام 2022 في تجميد أكثر من 75 مليون دولار مرتبطة بعمليات قرصنة كورية شمالية. وتسلّط النتائج الضوء على المخاطر المستمرة لغسل الأموال عبر سلاسل البلوك تشين، وقد تؤدي إلى إجراءات امتثال إضافية من منصات التداول، وتجميد عملات مستقرة، وتقلبات قصيرة الأجل في الأصول المتأثرة. ومع ذلك، من غير المرجح أن تؤدي الأخبار إلى حركة واسعة في السوق.
Neutral
من المرجح أن يكون التأثير المباشر على السعر محايدًا، لأن التحقيق يتعلق بأموال مسروقة وإجراءات امتثال، وليس بالأساسيات الجوهرية لبيتكوين أو إيثيريوم أو سولانا أو ترون. على المدى القصير، قد يشهد المتداولون تقلبات في الأصول المرتبطة بالمحافظ المجمّدة أو التحويلات إلى منصات التداول أو مسارات تسييل الأموال المشتبه بها. وقد تؤدي عمليات تجميد USDT وتشديد إجراءات الفحص في منصات التداول إلى خفض السيولة مؤقتًا للعناوين والرموز المتأثرة، مع تشجيع اتخاذ مراكز تتسم بتجنب المخاطر في المشاريع ذات الصلة.
ينبغي أن يظل التأثير الأوسع على السوق محدودًا، ما لم تعلن السلطات عن مصادرات كبيرة أو عقوبات أو أدلة جديدة تتعلق بمنصة تداول كبيرة. وعلى المدى الطويل، قد تعزز القضية الطلب على مراقبة المعاملات على السلسلة والامتثال المؤسسي، لكن تكرار التقارير عن الاختراقات وغسل الأموال قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الضغط التنظيمي على البروتوكولات العابرة للسلاسل ومنصات تداول العملات المشفرة. وقد أسفرت حوادث مماثلة عمومًا عن ردود فعل خاصة بأصول معينة، بدلًا من انخفاضات مستمرة في الأسعار على مستوى السوق ككل.