ZachXBT Bybit-সংশ্লিষ্ট অর্থপাচার নেটওয়ার্ক উন্মোচন করেছে

ব্লকচেইন অনুসন্ধানকারী ZachXBT বলেছেন, তিনি চীনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ক্রিপ্টো অর্থপাচার নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশ করেছেন, যা উত্তর কোরিয়ার Lazarus Group-সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ পরিচালনা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে Bybit-এ হামলার পর এই তদন্ত শুরু হয়; ওই হামলায় প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলার চুরি হয় এবং এর জন্য DPRK-সংশ্লিষ্ট TraderTraitor গোষ্ঠীকে দায়ী করা হয়। ZachXBT নিজেকে গ্রাহক হিসেবে পরিচয় দিয়ে ৩৪৯,৭০০ USDC ব্যবহার করে “Jimmy Green” নামে পরিচিত এক Telegram ব্রোকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অন-চেইন তথ্য ওই ব্রোকারের ওয়ালেটকে Bybit হ্যাকের অর্থের সঙ্গে যুক্ত করে। ব্রোকারটি হংকং ও চীনের মূল ভূখণ্ডে অর্থপাচার কার্যক্রমের কথা প্রকাশ করেছে বলে অভিযোগ, যার মধ্যে Solana-তে পরিকল্পিত স্থানান্তরও ছিল। তদন্তে Bitcoin, Ethereum, Solana ও Tron জুড়ে Bybit-সংশ্লিষ্ট ১২ মিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদ শনাক্ত করা হয়। পরে Tether সংশ্লিষ্ট প্রায় ৪৪২,০০০ ডলারের USDT জব্দ করে। চুরি করা অর্থ আড়াল করতে THORChain, Uniswap-এর liquidity pool এবং কম-তারল্যযুক্ত টোকেন ব্যবহারের বিষয়টিও ZachXBT শনাক্ত করেন। নেটওয়ার্কটি Poloniex-এ হামলা এবং নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা Huione Guarantee প্ল্যাটফর্ম-সংশ্লিষ্ট প্রতারণার অর্থের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রমাণ ব্যক্তিগত তদন্তকারী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে ভাগ করা হয়েছে। ZachXBT বলেন, ২০২২ সাল থেকে তিনি উত্তর কোরিয়ার হ্যাকিং কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ৭৫ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ জব্দে সহায়তা করেছেন। এসব তথ্য ক্রস-চেইন অর্থপাচারের স্থায়ী ঝুঁকি তুলে ধরে এবং এর ফলে এক্সচেঞ্জগুলোর অতিরিক্ত কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থা, স্টেবলকয়েন জব্দ ও সংশ্লিষ্ট সম্পদে স্বল্পমেয়াদি অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। তবে এই খবর সামগ্রিক বাজারে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটাবে বলে মনে হয় না।