ZachXBT paljastaa Bybitiin liittyvän rahanpesuverkoston
Lohkoketjututkija ZachXBT kertoo soluttautuneensa Kiinaan kytkeytyvään kryptojen rahanpesuverkostoon, jonka väitetään käsitelleen yli miljardin dollarin arvosta varoja Pohjois-Korean Lazarus Groupiin liittyviin operaatioihin. Tutkinta seurasi helmikuussa 2025 tapahtunutta Bybit-hyökkäystä, jossa varastettiin noin 1,5 miljardia dollaria ja joka liitettiin Pohjois-Koreaan kytkeytyvään TraderTraitor-ryhmään.
ZachXBT esiintyi asiakkaana ja käytti 349 700 USDC:tä ottaakseen yhteyttä Telegram-välittäjään, joka tunnetaan nimellä ”Jimmy Green”. Lohkoketjudata yhdisti välittäjän lompakon Bybit-hakkeroinnista saatuihin varoihin. Välittäjän väitetään paljastaneen rahanpesutoimintaa Hongkongissa ja Manner-Kiinassa sekä suunniteltuja siirtoja Solanaan.
Tutkinta jäljitti yli 12 miljoonan dollarin arvosta Bybitiin liittyviä varoja Bitcoinissa, Ethereumissa, Solanassa ja Tronissa. Tether jäädytti myöhemmin noin 442 000 dollarin arvosta asiaan liittyviä USDT-varoja. ZachXBT tunnisti myös THORChainin, Uniswapin likviditeettipoolien ja epälikvidien tokenien käytön varastettujen varojen peittämiseksi. Verkon väitetään liittyneen Poloniex-hyökkäykseen sekä sanktioidun Huione Guarantee -alustan yhteydessä saatuihin huijaustuottoihin.
Todisteita jaettiin yksityisille tutkijoille ja lainvalvontaviranomaisille. ZachXBT sanoi auttaneensa jäädyttämään vuodesta 2022 lähtien yli 75 miljoonaa dollaria Pohjois-Korean hakkerointioperaatioihin liittyviä varoja. Havainnot korostavat lohkoketjujen välisen rahanpesun jatkuvia riskejä ja voivat johtaa kryptopörssien uusiin compliance-toimiin, stablecoinien jäädytyksiin ja lyhytaikaiseen volatiliteettiin vaikutusten kohteena olevissa varoissa. Uutinen ei kuitenkaan todennäköisesti aiheuta laajaa markkinaliikettä.
Neutral
Suoran hintavaikutuksen odotetaan todennäköisesti olevan neutraali, koska tutkinta koskee varastettuja varoja ja sääntelyn noudattamiseen liittyviä toimia, ei Bitcoinin, Ethereumin, Solanan tai Tronin taustalla olevia perustekijöitä. Lyhyellä aikavälillä kaupankävijät saattavat nähdä volatiliteettia varoissa, jotka liittyvät jäädytettyihin lompakoihin, pörssisiirtoihin tai epäiltyihin käteiseksi muuttamisen reitteihin. USDT:n jäädytykset ja pörssien tiukempi valvonta voivat tilapäisesti vähentää vaikutuksen kohteena olevien osoitteiden ja tokenien likviditeettiä sekä kannustaa riskien välttämiseen liittyvään positiointiin näihin projekteihin liittyen.
Laajemman markkinavaikutuksen pitäisi pysyä rajallisena, elleivät viranomaiset ilmoita merkittävistä takavarikoista, pakotteista tai uuteen näyttöön perustuvista toimista, jotka koskevat suurta pörssiä. Pidemmällä aikavälillä tapaus voi vahvistaa lohkoketjutransaktioiden seurannan ja institutionaalisen sääntelyn noudattamisen kysyntää, mutta toistuvat raportit hakkeroinneista ja rahanpesusta voivat myös lisätä sääntelypainetta ketjujen välisiin protokolliin ja kryptopörsseihin. Vastaavat tapaukset ovat yleensä aiheuttaneet yksittäisiin varoihin kohdistuvia reaktioita eivätkä koko markkinoiden pitkäkestoisia hinnanlaskuja.