ZachXBT révèle un réseau de blanchiment d’argent lié à Bybit
L’enquêteur blockchain ZachXBT affirme s’être infiltré dans un réseau de blanchiment de cryptomonnaies lié à la Chine, qui aurait traité plus d’un milliard de dollars pour des opérations associées au Lazarus Group nord-coréen. L’enquête fait suite à l’exploit de Bybit en février 2025, au cours duquel environ 1,5 milliard de dollars ont été dérobés et attribués au groupe TraderTraitor lié à la RPDC.
ZachXBT s’est fait passer pour un client et a utilisé 349 700 USDC pour contacter un courtier sur Telegram connu sous le nom de « Jimmy Green ». Les données on-chain ont relié le portefeuille du courtier aux produits du piratage de Bybit. Le courtier aurait révélé des activités de blanchiment à Hong Kong et en Chine continentale, notamment des transferts prévus vers Solana.
L’enquête a permis de suivre plus de 12 millions de dollars d’actifs liés à Bybit sur Bitcoin, Ethereum, Solana et Tron. Tether a ensuite gelé environ 442 000 dollars en USDT associés. ZachXBT a également identifié l’utilisation de THORChain, de pools de liquidité Uniswap et de jetons peu liquides pour dissimuler les fonds volés. Le réseau aurait été lié à l’exploit de Poloniex et à des produits d’escroqueries associés à la plateforme sanctionnée Huione Guarantee.
Les preuves ont été transmises à des enquêteurs privés et aux autorités. ZachXBT affirme avoir contribué depuis 2022 au gel de plus de 75 millions de dollars liés à des opérations de piratage nord-coréennes. Ces découvertes mettent en évidence la persistance des risques de blanchiment inter-chaînes et pourraient entraîner de nouvelles mesures de conformité de la part des plateformes d’échange, des gels de stablecoins et une volatilité à court terme des actifs concernés. La nouvelle ne devrait toutefois pas provoquer de mouvement généralisé du marché.
Neutral
L’impact direct sur les prix devrait probablement être neutre, car l’enquête porte sur des fonds volés et des mesures de conformité, plutôt que sur les fondamentaux sous-jacents du Bitcoin, de l’Ethereum, de Solana ou de Tron. À court terme, les traders pourraient observer de la volatilité sur les actifs liés à des portefeuilles gelés, à des transferts vers des plateformes d’échange ou à des circuits de retrait de fonds suspects. Le gel de l’USDT et le renforcement des contrôles sur les plateformes d’échange pourraient temporairement réduire la liquidité des adresses et des jetons concernés, tout en favorisant un positionnement plus défensif vis-à-vis des projets associés.
L’impact sur l’ensemble du marché devrait rester limité, sauf si les autorités annoncent d’importantes saisies, des sanctions ou de nouveaux éléments impliquant une grande plateforme d’échange. À plus long terme, cette affaire pourrait renforcer la demande en matière de surveillance on-chain et de conformité institutionnelle, mais la répétition des rapports de piratage et de blanchiment d’argent pourrait également accroître la pression réglementaire sur les protocoles inter-chaînes et les plateformes d’échange de cryptomonnaies. Des incidents similaires ont généralement provoqué des réactions propres à certains actifs plutôt qu’une baisse durable des prix sur l’ensemble du marché.