ZachXBT חשף רשת הלבנת כספים הקשורה ל-Bybit

חוקר הבלוקצ'יין ZachXBT אמר כי חדר לרשת להלבנת מטבעות קריפטו המקושרת לסין, שלכאורה טיפלה ביותר ממיליארד דולר עבור פעילויות הקשורות ל-Lazarus Group מצפון קוריאה. החקירה באה בעקבות הפריצה ל-Bybit בפברואר 2025, שבה נגנבו כ-1.5 מיליארד דולר והיא יוחסה לקבוצת TraderTraitor המקושרת ל-DPRK. ZachXBT התחזה ללקוח והשתמש ב-349,700 USDC כדי ליצור קשר עם ברוקר בטלגרם המכונה “Jimmy Green”. נתוני הבלוקצ'יין קישרו את ארנק הברוקר לכספים שמקורם בפריצת Bybit. הברוקר חשף לכאורה פעילות הלבנת כספים בהונג קונג ובסין היבשתית, כולל העברות מתוכננות ל-Solana. החקירה איתרה נכסים הקשורים ל-Bybit בשווי של יותר מ-12 מיליון דולר ב-Bitcoin, Ethereum, Solana ו-Tron. בהמשך הקפיאה Tether כ-442,000 דולר ב-USDT הקשור לפרשה. ZachXBT זיהה גם שימוש ב-THORChain, במאגרי נזילות של Uniswap ובטוקנים בעלי נזילות נמוכה כדי לטשטש את הכספים הגנובים. לפי החשד, הרשת הייתה קשורה לפריצה ל-Poloniex ולרווחי הונאות הקשורים לפלטפורמת Huione Guarantee, הנתונה לסנקציות. הראיות הועברו לחוקרים פרטיים ולרשויות אכיפת החוק. ZachXBT אמר שמאז 2022 סייע להקפיא יותר מ-75 מיליון דולר הקשורים לפעולות פריצה מצפון קוריאה. הממצאים מדגישים את הסיכונים המתמשכים של הלבנה בין-רשתית, ועשויים להוביל לצעדי ציות נוספים מצד בורסות, להקפאת מטבעות יציבים ולתנודתיות קצרת טווח בנכסים המושפעים. עם זאת, לא סביר שהחדשות יגרמו לתנועה רחבה בשוק.