ZachXBT Mengungkap Jaringan Pencucian Uang yang Terkait dengan Bybit
Penyelidik blockchain ZachXBT mengatakan bahwa ia menyusup ke jaringan pencucian uang kripto yang terkait dengan Tiongkok dan diduga menangani lebih dari US$1 miliar untuk operasi yang berkaitan dengan Lazarus Group dari Korea Utara. Penyelidikan ini dilakukan setelah eksploitasi Bybit pada Februari 2025, ketika sekitar US$1,5 miliar dicuri dan dikaitkan dengan kelompok TraderTraitor yang terhubung dengan DPRK.
ZachXBT menyamar sebagai klien dan menggunakan 349.700 USDC untuk menghubungi broker Telegram yang dikenal sebagai “Jimmy Green”. Data on-chain menghubungkan dompet broker tersebut dengan hasil peretasan Bybit. Broker itu diduga mengungkap aktivitas pencucian uang di Hong Kong dan Tiongkok daratan, termasuk rencana transfer ke Solana.
Penyelidikan melacak aset terkait Bybit senilai lebih dari US$12 juta di Bitcoin, Ethereum, Solana, dan Tron. Tether kemudian membekukan sekitar US$442.000 dalam USDT terkait. ZachXBT juga mengidentifikasi penggunaan THORChain, liquidity pool Uniswap, dan token yang tidak likuid untuk menyamarkan dana curian. Jaringan tersebut diduga terhubung dengan eksploitasi Poloniex dan hasil penipuan yang terkait dengan platform Huione Guarantee yang dikenai sanksi.
Bukti dibagikan kepada penyelidik swasta dan penegak hukum. ZachXBT mengatakan bahwa sejak 2022 ia telah membantu membekukan lebih dari US$75 juta yang terkait dengan operasi peretasan Korea Utara. Temuan ini menyoroti risiko pencucian uang lintas-chain yang terus berlanjut dan dapat memicu tindakan kepatuhan lebih lanjut dari bursa, pembekuan stablecoin, serta volatilitas jangka pendek pada aset terkait. Namun, berita ini kemungkinan tidak akan menimbulkan pergerakan pasar yang luas.
Neutral
Dampak harga secara langsung kemungkinan netral karena investigasi ini berkaitan dengan dana curian dan tindakan kepatuhan, bukan fundamental yang mendasari Bitcoin, Ethereum, Solana, atau Tron. Dalam jangka pendek, trader mungkin melihat volatilitas pada aset yang terkait dengan dompet yang dibekukan, transfer ke bursa, atau jalur pencairan dana yang dicurigai. Pembekuan USDT dan pemeriksaan bursa yang lebih ketat dapat mengurangi likuiditas sementara pada alamat dan token yang terdampak, sekaligus mendorong posisi yang lebih menghindari risiko pada proyek-proyek terkait.
Dampak terhadap pasar yang lebih luas seharusnya tetap terbatas kecuali otoritas mengumumkan penyitaan besar, sanksi, atau bukti baru yang melibatkan bursa besar. Dalam jangka panjang, kasus ini dapat memperkuat permintaan terhadap pemantauan on-chain dan kepatuhan institusional, tetapi laporan berulang tentang peretasan dan pencucian uang juga dapat meningkatkan tekanan regulasi terhadap protokol lintas jaringan dan bursa kripto. Insiden serupa umumnya menimbulkan reaksi spesifik pada aset tertentu, bukan penurunan harga yang berkelanjutan di seluruh pasar.