ZachXBT、Bybitに関連するマネーロンダリングネットワークを暴露

ブロックチェーン調査員のZachXBTは、中国とつながりがあるとされる暗号資産マネーロンダリング網に潜入し、北朝鮮のLazarus Group関連の活動のために10億ドル超を扱っていた疑いがあると述べた。調査は2025年2月のBybitエクスプロイトを受けて行われた。この事件では約15億ドルが盗まれ、DPRKと関連するTraderTraitorグループの犯行とされた。 ZachXBTは顧客を装い、349,700 USDCを使って「Jimmy Green」として知られるTelegramブローカーに接触した。オンチェーンデータは、そのブローカーのウォレットをBybitハッキングの収益と結び付けた。ブローカーは、香港と中国本土でのマネーロンダリング活動や、Solanaへの計画的な送金について明かしたとされる。 調査では、Bitcoin、Ethereum、Solana、Tronにまたがる1,200万ドル超のBybit関連資産が追跡された。その後、Tetherは関連する約44万2,000ドル相当のUSDTを凍結した。ZachXBTはまた、盗まれた資金を隠すためにTHORChain、Uniswapの流動性プール、流動性の低いトークンが使われていたことを特定した。このネットワークは、Poloniexのエクスプロイトや、制裁対象のHuione Guaranteeプラットフォームに関連する詐欺収益ともつながっていた疑いがある。 証拠は民間調査員と法執行機関に共有された。ZachXBTは、2022年以降、北朝鮮のハッキング活動に関連する7,500万ドル超の凍結を支援してきたと述べた。今回の調査結果は、チェーンをまたぐマネーロンダリングのリスクが依然として存在することを示しており、取引所による追加のコンプライアンス対応、ステーブルコインの凍結、関連資産の短期的な価格変動につながる可能性がある。ただし、市場全体を動かすほどの影響はないとみられる。