ZachXBT Bybit-пен байланысты ақшаны жылыстату желісін әшкереледі
Блокчейн зерттеушісі ZachXBT Қытаймен байланысы бар криптовалюта жуу желісіне еніп, оның Солтүстік Кореяның Lazarus тобына қатысты операциялар үшін 1 миллиард доллардан астам қаражат өңдегенін мәлімдеді. Тергеу 2025 жылғы ақпандағы Bybit шабуылынан кейін жүргізілді. Сол шабуылда шамамен 1,5 миллиард доллар ұрланып, ол Солтүстік Кореямен байланысты TraderTraitor тобына телінді.
ZachXBT өзін клиент ретінде таныстырып, «Jimmy Green» деген атпен белгілі Telegram брокерімен байланысу үшін 349 700 USDC пайдаланды. Блокчейн деректері брокердің әмиянын Bybit хакерлік шабуылынан түскен қаражатпен байланыстырды. Брокер Гонконг пен материктік Қытайдағы ақшаны жылыстату әрекеттерін, соның ішінде Solana желісіне жоспарланған аударымдарды ашып көрсетуі мүмкін.
Тергеу Bitcoin, Ethereum, Solana және Tron желілеріндегі Bybit-пен байланысты құны 12 миллион доллардан асатын активтерді қадағалады. Кейін Tether осы іске қатысты шамамен 442 000 долларлық USDT-ні бұғаттады. ZachXBT ұрланған қаражатты жасыру үшін THORChain, Uniswap өтімділік пулдары және өтімділігі төмен токендер пайдаланылғанын да анықтады. Бұл желі Poloniex шабуылымен және санкция салынған Huione Guarantee платформасына байланысты алаяқтықтан түскен қаражатпен байланысты болуы мүмкін.
Дәлелдер жеке тергеушілер мен құқық қорғау органдарына берілді. ZachXBT 2022 жылдан бері Солтүстік Кореяның хакерлік операцияларына байланысты 75 миллион доллардан астам қаражатты бұғаттауға көмектескенін айтты. Бұл деректер блокчейндер арасындағы ақшаны жылыстату тәуекелдерінің әлі де жоғары екенін көрсетеді және биржалардың қосымша комплаенс шараларына, стейблкоиндерді бұғаттауға және зардап шеккен активтердің қысқа мерзімді құбылмалылығына әкелуі мүмкін. Алайда бұл жаңалық нарықта кең ауқымды қозғалыс тудыруы екіталай.
Neutral
Бағаға тікелей әсері, ең ықтимал жағдайда, бейтарап болады, өйткені тергеу Bitcoin, Ethereum, Solana немесе Tron-ның негізгі факторларына емес, ұрланған қаражат пен талаптарды сақтау шараларына қатысты. Қысқа мерзімде трейдерлер бұғатталған әмияндарға, биржаларға жасалған аударымдарға немесе қолма-қол ақшаға айналдырудың күдікті арналарына байланысты активтерде құбылмалылықты байқауы мүмкін. USDT-ні бұғаттау және биржалардағы тексерудің күшеюі зардап шеккен мекенжайлар мен токендердің өтімділігін уақытша төмендетіп, сонымен бірге байланысты жобаларға қатысты тәуекелден қашуға бағытталған ұстанымды күшейтуі мүмкін.
Билік ірі тәркілеулер, санкциялар немесе ірі биржаға қатысты жаңа дәлелдер туралы хабарламаса, нарыққа кеңірек әсері шектеулі болып қалуы тиіс. Ұзақ мерзімді перспективада бұл іс блокчейндегі операцияларды бақылауға және институционалдық талаптарды сақтауға деген сұранысты күшейтуі мүмкін, алайда хакерлік шабуылдар мен ақшаны жылыстату туралы қайталанатын хабарламалар кроссчейн-протоколдар мен криптовалюта биржаларына реттеушілік қысымды да арттыруы ықтимал. Мұндай оқиғалар әдетте бүкіл нарықтағы бағаның ұзақ мерзімді құлдырауына емес, жекелеген активтерге тән реакцияларға әкеледі.