ZachXBT, Bybit와 연계된 자금세탁 네트워크 폭로
블록체인 조사관 ZachXBT는 중국과 연계된 것으로 보이는 암호화폐 자금세탁 네트워크에 잠입했으며, 이 네트워크가 북한 Lazarus Group 관련 활동을 위해 10억 달러 이상을 처리한 것으로 추정된다고 밝혔다. 이번 조사는 2025년 2월 발생한 Bybit 익스플로잇 이후 진행됐다. 당시 약 15억 달러가 탈취됐으며, 사건은 북한과 연계된 TraderTraitor 그룹의 소행으로 지목됐다.
ZachXBT는 고객으로 위장해 349,700 USDC를 사용하여 “Jimmy Green”으로 알려진 텔레그램 브로커에게 연락했다. 온체인 데이터는 해당 브로커의 지갑을 Bybit 해킹 자금과 연결했다. 이 브로커는 홍콩과 중국 본토에서의 자금세탁 활동과 Solana로의 예정된 송금에 대해 밝힌 것으로 전해졌다.
조사 결과 Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron에 걸쳐 1,200만 달러가 넘는 Bybit 관련 자산이 추적됐다. 이후 Tether는 관련 USDT 약 44만2,000달러를 동결했다. ZachXBT는 도난 자금을 은폐하기 위해 THORChain, Uniswap 유동성 풀, 유동성이 낮은 토큰이 사용된 사실도 확인했다. 이 네트워크는 Poloniex 익스플로잇 및 제재 대상 플랫폼인 Huione Guarantee와 연계된 사기 수익금과도 관련된 것으로 추정된다.
증거는 민간 조사관과 법 집행기관에 공유됐다. ZachXBT는 2022년 이후 북한 해킹 작전과 관련된 7,500만 달러 이상의 자금 동결을 지원했다고 밝혔다. 이번 발견은 체인 간 자금세탁 위험이 여전히 지속되고 있음을 보여주며, 거래소의 추가 컴플라이언스 조치, 스테이블코인 동결, 관련 자산의 단기 변동성으로 이어질 수 있다. 그러나 이 소식이 시장 전반의 움직임을 일으킬 가능성은 낮다.
Neutral
직접적인 가격 영향은 중립적일 가능성이 높습니다. 이번 조사는 비트코인, 이더리움, 솔라나 또는 트론의 기초 펀더멘털이 아니라 도난 자금과 컴플라이언스 조치에 관한 것이기 때문입니다. 단기적으로 트레이더들은 동결된 지갑, 거래소 송금 또는 의심스러운 현금화 경로와 관련된 자산에서 변동성을 볼 수 있습니다. USDT 동결과 거래소의 심사 강화는 영향을 받은 주소와 토큰의 유동성을 일시적으로 줄이는 한편, 관련 프로젝트에 대한 위험 회피 포지션을 유도할 수 있습니다.
당국이 대규모 압수, 제재 또는 주요 거래소와 관련된 새로운 증거를 발표하지 않는 한, 전체 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보입니다. 장기적으로 이번 사건은 온체인 모니터링과 기관 차원의 컴플라이언스 수요를 강화할 수 있지만, 해킹과 자금세탁에 관한 보도가 반복되면 크로스체인 프로토콜과 암호화폐 거래소에 대한 규제 압력도 커질 수 있습니다. 유사한 사건들은 일반적으로 시장 전체의 지속적인 가격 하락보다는 개별 자산에 국한된 반응을 일으켰습니다.