ZachXBT mendedahkan rangkaian pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan Bybit
Penyiasat blockchain ZachXBT berkata beliau menyusup ke rangkaian pengubahan wang kripto yang dikaitkan dengan China, yang didakwa mengendalikan lebih AS$1 bilion untuk operasi berkaitan Lazarus Group dari Korea Utara. Siasatan itu menyusuli eksploitasi Bybit pada Februari 2025, apabila kira-kira AS$1.5 bilion dicuri dan dikaitkan dengan kumpulan TraderTraitor yang mempunyai hubungan dengan DPRK.
ZachXBT menyamar sebagai pelanggan dan menggunakan 349,700 USDC untuk menghubungi broker Telegram yang dikenali sebagai “Jimmy Green”. Data rantaian blok mengaitkan dompet broker itu dengan hasil penggodaman Bybit. Broker tersebut didakwa mendedahkan aktiviti pengubahan wang di Hong Kong dan tanah besar China, termasuk pemindahan yang dirancang ke Solana.
Siasatan itu menjejaki aset berkaitan Bybit bernilai lebih AS$12 juta merentasi Bitcoin, Ethereum, Solana dan Tron. Tether kemudiannya membekukan kira-kira AS$442,000 dalam USDT berkaitan. ZachXBT turut mengenal pasti penggunaan THORChain, kumpulan kecairan Uniswap dan token tidak cair untuk mengaburkan dana yang dicuri. Rangkaian itu didakwa mempunyai kaitan dengan eksploitasi Poloniex dan hasil penipuan yang dikaitkan dengan platform Huione Guarantee yang dikenakan sekatan.
Bukti dikongsi dengan penyiasat persendirian dan pihak penguat kuasa. ZachXBT berkata beliau telah membantu membekukan lebih AS$75 juta yang dikaitkan dengan operasi penggodaman Korea Utara sejak 2022. Penemuan ini menonjolkan risiko pengubahan wang merentas rantaian yang berterusan dan boleh membawa kepada tindakan pematuhan lanjut oleh bursa, pembekuan stablecoin serta turun naik jangka pendek dalam aset terjejas. Namun, berita ini tidak mungkin mencetuskan pergerakan pasaran yang meluas.
Neutral
Kesan harga secara langsung berkemungkinan neutral kerana siasatan ini berkaitan dengan dana yang dicuri dan tindakan pematuhan, bukannya asas fundamental Bitcoin, Ethereum, Solana atau Tron. Dalam jangka pendek, pedagang mungkin melihat turun naik pada aset yang berkaitan dengan dompet yang dibekukan, pemindahan ke bursa atau laluan pengeluaran tunai yang disyaki. Pembekuan USDT dan saringan bursa yang lebih ketat boleh mengurangkan kecairan buat sementara waktu bagi alamat dan token yang terjejas, di samping mendorong pendirian yang lebih mengelak risiko terhadap projek berkaitan.
Kesan terhadap pasaran yang lebih luas sepatutnya kekal terhad melainkan pihak berkuasa mengumumkan rampasan besar, sekatan atau bukti baharu yang melibatkan bursa utama. Dalam jangka panjang, kes ini boleh mengukuhkan permintaan terhadap pemantauan dalam rantaian dan pematuhan institusi, tetapi laporan berulang tentang penggodaman dan pengubahan wang haram juga boleh meningkatkan tekanan kawal selia terhadap protokol rentas rantaian dan bursa kripto. Insiden yang serupa secara umumnya menghasilkan reaksi khusus aset, bukannya penurunan harga berterusan di seluruh pasaran.