ZachXBT expõe rede de lavagem de dinheiro ligada à Bybit
O investigador de blockchain ZachXBT afirma ter se infiltrado em uma rede de lavagem de criptomoedas ligada à China que supostamente movimentava mais de US$ 1 bilhão para operações relacionadas ao Grupo Lazarus, da Coreia do Norte. A investigação ocorreu após o ataque à Bybit em fevereiro de 2025, no qual cerca de US$ 1,5 bilhão foi roubado e atribuído ao grupo TraderTraitor, ligado à Coreia do Norte.
ZachXBT se passou por cliente e usou 349.700 USDC para contatar um corretor do Telegram conhecido como “Jimmy Green”. Dados on-chain ligaram a carteira do corretor aos recursos do ataque à Bybit. O corretor teria revelado atividades de lavagem em Hong Kong e na China continental, incluindo transferências planejadas para Solana.
A investigação rastreou mais de US$ 12 milhões em ativos ligados à Bybit nas redes Bitcoin, Ethereum, Solana e Tron. Mais tarde, a Tether congelou cerca de US$ 442 mil em USDT relacionados ao caso. ZachXBT também identificou o uso da THORChain, de pools de liquidez da Uniswap e de tokens ilíquidos para ocultar os fundos roubados. A rede estaria ligada ao ataque à Poloniex e a recursos de golpes associados à plataforma sancionada Huione Guarantee.
As evidências foram compartilhadas com investigadores particulares e autoridades policiais. ZachXBT afirmou ter ajudado a congelar mais de US$ 75 milhões ligados a operações de hacking norte-coreanas desde 2022. As descobertas destacam os riscos persistentes de lavagem entre diferentes blockchains e podem levar a novas medidas de conformidade por parte das exchanges, congelamentos de stablecoins e volatilidade de curto prazo nos ativos afetados. No entanto, é improvável que a notícia provoque um movimento amplo no mercado.
Neutral
O impacto direto sobre o preço provavelmente será neutro, porque a investigação envolve fundos roubados e ações de compliance, e não os fundamentos subjacentes do Bitcoin, Ethereum, Solana ou Tron. No curto prazo, os traders podem observar volatilidade nos ativos ligados a carteiras congeladas, transferências para exchanges ou possíveis rotas de conversão em dinheiro. Congelamentos de USDT e uma triagem mais rigorosa por parte das exchanges podem reduzir temporariamente a liquidez dos endereços e tokens afetados, ao mesmo tempo em que estimulam uma postura de aversão ao risco em relação aos projetos relacionados.
O impacto mais amplo no mercado deve permanecer limitado, a menos que as autoridades anunciem grandes apreensões, sanções ou novas evidências envolvendo uma exchange de grande porte. No longo prazo, o caso pode reforçar a demanda por monitoramento on-chain e compliance institucional, mas relatos recorrentes de ataques hackers e lavagem de dinheiro também podem aumentar a pressão regulatória sobre protocolos cross-chain e exchanges de criptomoedas. Incidentes semelhantes geralmente produziram reações específicas em determinados ativos, em vez de quedas sustentadas nos preços de todo o mercado.