ZachXBT demască o rețea de spălare de bani asociată cu Bybit
Investigatorul blockchain ZachXBT afirmă că s-a infiltrat într-o rețea de spălare a criptomonedelor, cu legături cu China, care ar fi gestionat peste 1 miliard de dolari pentru operațiuni asociate grupării nord-coreene Lazarus. Ancheta a urmat atacului asupra Bybit din februarie 2025, în urma căruia au fost furați aproximativ 1,5 miliarde de dolari, incident atribuit grupării TraderTraitor, afiliată Coreei de Nord.
ZachXBT s-a dat drept client și a folosit 349.700 USDC pentru a contacta un broker de pe Telegram cunoscut sub numele „Jimmy Green”. Datele on-chain au asociat portofelul brokerului cu fondurile provenite din atacul asupra Bybit. Brokerul ar fi dezvăluit activități de spălare a banilor în Hong Kong și în China continentală, inclusiv transferuri planificate către Solana.
Investigația a urmărit active asociate Bybit în valoare de peste 12 milioane de dolari pe Bitcoin, Ethereum, Solana și Tron. Ulterior, Tether a înghețat aproximativ 442.000 de dolari în USDT asociat cazului. ZachXBT a identificat, de asemenea, utilizarea THORChain, a fondurilor de lichiditate Uniswap și a tokenurilor ilichide pentru a ascunde fondurile furate. Rețeaua ar fi fost conectată la atacul asupra Poloniex și la încasări provenite din escrocherii asociate platformei sancționate Huione Guarantee.
Dovezile au fost transmise anchetatorilor privați și autorităților de aplicare a legii. ZachXBT a declarat că, din 2022, a contribuit la înghețarea a peste 75 de milioane de dolari asociate operațiunilor de hacking nord-coreene. Constatările evidențiază riscurile persistente ale spălării banilor între blockchainuri și ar putea duce la noi măsuri de conformitate din partea exchange-urilor, înghețarea unor stablecoinuri și volatilitate pe termen scurt pentru activele afectate. Totuși, este puțin probabil ca știrea să provoace o mișcare amplă a pieței.
Neutral
Impactul direct asupra prețului este probabil neutru, deoarece investigația vizează fonduri furate și măsuri de conformitate, nu fundamentele Bitcoin, Ethereum, Solana sau Tron. Pe termen scurt, traderii ar putea observa volatilitate în activele asociate cu portofele înghețate, transferuri către exchange-uri sau presupuse rute de retragere în numerar. Înghețarea USDT și verificările mai stricte efectuate de exchange-uri ar putea reduce temporar lichiditatea adreselor și tokenurilor afectate, încurajând în același timp o poziționare de evitare a riscurilor în jurul proiectelor conexe.
Impactul mai larg asupra pieței ar trebui să rămână limitat, cu excepția cazului în care autoritățile anunță confiscări importante, sancțiuni sau noi dovezi care implică un exchange major. Pe termen lung, cazul ar putea consolida cererea pentru monitorizare on-chain și conformitate instituțională, însă rapoartele repetate despre atacuri informatice și spălarea banilor ar putea crește și presiunea de reglementare asupra protocoalelor cross-chain și exchange-urilor de criptomonede. Incidente similare au produs, în general, reacții specifice anumitor active, mai degrabă decât scăderi susținute ale prețurilor la nivelul întregii piețe.