ZachXBT раскрыл сеть отмывания денег, связанную с Bybit
Блокчейн-расследователь ZachXBT заявил, что внедрился в связанную с Китаем сеть по отмыванию криптовалют, которая, предположительно, обслуживала операции, связанные с северокорейской группировкой Lazarus, на сумму более 1 млрд долларов. Расследование началось после взлома Bybit в феврале 2025 года, в результате которого было похищено около 1,5 млрд долларов; ответственность возложили на связанную с КНДР группировку TraderTraitor.
ZachXBT представился клиентом и использовал 349 700 USDC, чтобы связаться с Telegram-брокером, известным как «Jimmy Green». Данные блокчейна связали кошелёк брокера с доходами от взлома Bybit. Брокер якобы раскрыл информацию об операциях по отмыванию денег в Гонконге и материковом Китае, включая планируемые переводы в сеть Solana.
Расследование отследило активы, связанные с Bybit, на сумму более 12 млн долларов в сетях Bitcoin, Ethereum, Solana и Tron. Позже Tether заморозила около 442 000 долларов в связанных с делом USDT. ZachXBT также выявил использование THORChain, пулов ликвидности Uniswap и неликвидных токенов для сокрытия украденных средств. Предположительно, сеть была связана со взломом Poloniex и доходами от мошенничества, связанными с находящейся под санкциями платформой Huione Guarantee.
Доказательства были переданы частным следователям и правоохранительным органам. ZachXBT заявил, что с 2022 года помог заморозить более 75 млн долларов, связанных с северокорейскими хакерскими операциями. Выводы подчёркивают сохраняющиеся риски отмывания средств между блокчейнами и могут привести к дальнейшим мерам комплаенса со стороны криптобирж, заморозке стейблкоинов и краткосрочной волатильности затронутых активов. Однако маловероятно, что эта новость вызовет широкое движение рынка.
Neutral
Прямое влияние на цену, вероятно, будет нейтральным, поскольку расследование касается украденных средств и мер по обеспечению соблюдения требований, а не фундаментальных факторов Bitcoin, Ethereum, Solana или Tron. В краткосрочной перспективе трейдеры могут столкнуться с волатильностью активов, связанных с замороженными кошельками, переводами на биржи или предполагаемыми каналами обналичивания. Заморозка USDT и усиление проверки на биржах могут временно снизить ликвидность затронутых адресов и токенов, одновременно способствуя переходу к более осторожным позициям в отношении связанных проектов.
Более широкое влияние на рынок должно оставаться ограниченным, если только власти не объявят о крупных конфискациях, санкциях или новых доказательствах, связанных с крупной биржей. В долгосрочной перспективе это дело может усилить спрос на мониторинг блокчейна и институциональное соблюдение нормативных требований, однако повторяющиеся сообщения о взломах и отмывании денег также могут усилить регуляторное давление на кроссчейн-протоколы и криптовалютные биржи. Подобные инциденты обычно вызывали реакцию в отдельных активах, а не продолжительное падение цен на всём рынке.