ZachXBT เปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ Bybit

ZachXBT นักสืบบล็อกเชนกล่าวว่าเขาแฝงตัวเข้าไปในเครือข่ายฟอกเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับจีน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สำหรับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือ การสืบสวนเกิดขึ้นหลังเหตุโจมตี Bybit ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งมีเงินถูกขโมยไปราว 1.5 พันล้านดอลลาร์ และถูกกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของกลุ่ม TraderTraitor ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ ZachXBT ปลอมตัวเป็นลูกค้าและใช้เงิน 349,700 USDC เพื่อติดต่อโบรกเกอร์บน Telegram ที่รู้จักกันในชื่อ “Jimmy Green” ข้อมูลบนบล็อกเชนเชื่อมโยงกระเป๋าเงินของโบรกเกอร์กับเงินที่ได้จากการแฮ็ก Bybit โบรกเกอร์รายนี้ถูกกล่าวหาว่าเปิดเผยกิจกรรมฟอกเงินในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ รวมถึงแผนการโอนเงินไปยัง Solana การสืบสวนติดตามสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับ Bybit มูลค่ามากกว่า 12 ล้านดอลลาร์บน Bitcoin, Ethereum, Solana และ Tron ต่อมา Tether ได้อายัด USDT ที่เกี่ยวข้องมูลค่าประมาณ 442,000 ดอลลาร์ ZachXBT ยังพบการใช้ THORChain, พูลสภาพคล่องของ Uniswap และโทเคนที่มีสภาพคล่องต่ำเพื่อปกปิดเงินที่ขโมยมา เครือข่ายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการโจมตี Poloniex และเงินจากการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Huione Guarantee ซึ่งถูกคว่ำบาตร หลักฐานถูกส่งต่อให้ผู้สืบสวนเอกชนและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ZachXBT กล่าวว่าเขาช่วยอายัดเงินที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการแฮ็กของเกาหลีเหนือได้มากกว่า 75 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ปี 2022 ข้อค้นพบนี้สะท้อนความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ของการฟอกเงินข้ามบล็อกเชน และอาจนำไปสู่มาตรการกำกับดูแลเพิ่มเติมจากแพลตฟอร์มซื้อขาย การอายัดสเตเบิลคอยน์ และความผันผวนระยะสั้นของสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ข่าวนี้ไม่น่าจะทำให้ตลาดเคลื่อนไหวในวงกว้าง