Inilantad ni ZachXBT ang network ng money laundering na konektado sa Bybit
Sinabi ng blockchain investigator na si ZachXBT na nakalusot siya sa isang network ng crypto laundering na konektado umano sa China at humawak daw ng mahigit $1 bilyon para sa mga operasyong may kaugnayan sa Lazarus Group ng North Korea. Kasunod ito ng pag-atake sa Bybit noong Pebrero 2025, kung saan ninakaw ang humigit-kumulang $1.5 bilyon at iniugnay sa grupong TraderTraitor na konektado sa DPRK.
Nagpanggap si ZachXBT bilang kliyente at gumamit ng 349,700 USDC upang makipag-ugnayan sa isang Telegram broker na kilala bilang “Jimmy Green”. Iniugnay ng on-chain data ang wallet ng broker sa mga nalikom mula sa pag-hack sa Bybit. Sinasabing isiniwalat ng broker ang mga aktibidad sa money laundering sa Hong Kong at mainland China, kabilang ang planong paglilipat sa Solana.
Nasubaybayan ng imbestigasyon ang mahigit $12 milyon na mga asset na konektado sa Bybit sa Bitcoin, Ethereum, Solana at Tron. Kalaunan, nag-freeze ang Tether ng humigit-kumulang $442,000 na kaugnay na USDT. Natukoy rin ni ZachXBT ang paggamit ng THORChain, Uniswap liquidity pools at mga token na mababa ang liquidity upang itago ang ninakaw na pondo. Sinasabing konektado ang network sa pag-atake sa Poloniex at sa mga nalikom mula sa scam na may kaugnayan sa pinatawan ng sanction na Huione Guarantee platform.
Ibinahagi ang ebidensya sa mga pribadong imbestigador at law enforcement. Sinabi ni ZachXBT na nakatulong na siyang mag-freeze ng mahigit $75 milyon na konektado sa mga operasyon ng pagha-hack ng North Korea mula pa noong 2022. Ipinapakita ng mga natuklasan ang patuloy na panganib ng cross-chain laundering at maaari itong humantong sa karagdagang compliance action ng mga exchange, pag-freeze ng stablecoin at panandaliang volatility sa mga apektadong asset. Gayunman, malamang na hindi ito magdulot ng malawakang paggalaw sa merkado.
Neutral
Malamang na neutral ang direktang epekto sa presyo dahil ang imbestigasyon ay tungkol sa ninakaw na pondo at mga hakbang sa pagsunod sa regulasyon, hindi sa mga pangunahing salik ng Bitcoin, Ethereum, Solana o Tron. Sa maikling panahon, maaaring makakita ang mga trader ng volatility sa mga asset na konektado sa mga nakapirming wallet, paglilipat sa mga exchange o pinaghihinalaang daanan ng pag-cash out. Ang pag-freeze sa USDT at mas mahigpit na pagsusuri ng mga exchange ay maaaring pansamantalang magpababa ng liquidity para sa mga apektadong address at token, habang nagtutulak ng mas risk-off na posisyon sa mga kaugnay na proyekto.
Dapat manatiling limitado ang mas malawak na epekto sa merkado maliban kung mag-anunsyo ang mga awtoridad ng malalaking kumpiskasyon, sanction o bagong ebidensiyang may kinalaman sa isang malaking exchange. Sa mas mahabang panahon, maaaring palakasin ng kaso ang pangangailangan para sa on-chain monitoring at institutional compliance, ngunit maaari ring magdulot ang paulit-ulit na ulat ng hacking at money laundering ng mas matinding regulasyong pressure sa mga cross-chain protocol at crypto exchange. Karaniwang nagdudulot ang mga katulad na insidente ng reaksyong partikular sa asset, sa halip na tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo sa buong merkado.