ZachXBT, Bybit bağlantılı kara para aklama ağını ortaya çıkardı
Blockchain araştırmacısı ZachXBT, Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu’yla bağlantılı operasyonlar için 1 milyar dolardan fazla para yönettiği iddia edilen, Çin bağlantılı bir kripto para aklama ağına sızdığını söyledi. Soruşturma, yaklaşık 1,5 milyar doların çalındığı ve Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubuna atfedilen Şubat 2025’teki Bybit saldırısının ardından başlatıldı.
ZachXBT müşteri kılığına girerek “Jimmy Green” adıyla bilinen bir Telegram broker’ıyla iletişime geçmek için 349.700 USDC kullandı. Zincir üzerindeki veriler, broker’ın cüzdanını Bybit saldırısından elde edilen gelirlerle ilişkilendirdi. Broker’ın Hong Kong ve Çin ana karasındaki para aklama faaliyetlerini, Solana’ya yapılması planlanan transferler de dâhil olmak üzere, açıkladığı öne sürüldü.
Soruşturma, Bitcoin, Ethereum, Solana ve Tron üzerinde Bybit bağlantılı 12 milyon dolardan fazla varlığı izledi. Tether daha sonra olayla bağlantılı yaklaşık 442.000 dolar değerinde USDT’yi dondurdu. ZachXBT ayrıca çalınan fonları gizlemek için THORChain, Uniswap likidite havuzları ve likiditesi düşük tokenlerin kullanıldığını tespit etti. Ağın, Poloniex saldırısı ve yaptırım uygulanan Huione Guarantee platformuyla bağlantılı dolandırıcılık gelirleriyle ilişkili olduğu iddia edildi.
Kanıtlar özel araştırmacılar ve kolluk kuvvetleriyle paylaşıldı. ZachXBT, 2022’den bu yana Kuzey Koreli bilgisayar korsanlığı operasyonlarıyla bağlantılı 75 milyon dolardan fazla fonun dondurulmasına yardımcı olduğunu söyledi. Bulgular, zincirler arası para aklama risklerinin devam ettiğini gösteriyor ve borsaların yeni uyum önlemleri almasına, stablecoin’lerin dondurulmasına ve etkilenen varlıklarda kısa vadeli oynaklığa yol açabilir. Ancak haberin piyasada genel çaplı bir hareket yaratması beklenmiyor.
Neutral
Doğrudan fiyat etkisinin büyük olasılıkla nötr olması bekleniyor; çünkü soruşturma Bitcoin, Ethereum, Solana veya Tron’un temel dinamiklerinden ziyade çalınan fonlar ve uyum tedbirleriyle ilgili. Kısa vadede yatırımcılar, dondurulan cüzdanlarla, borsalara yapılan transferlerle veya şüpheli nakde çevirme rotalarıyla bağlantılı varlıklarda oynaklık görebilir. USDT dondurmaları ve borsaların daha sıkı incelemeleri, etkilenen adresler ve tokenlar için likiditeyi geçici olarak azaltırken ilgili projelerde riskten kaçınma eğilimini artırabilir.
Yetkililer büyük çaplı el koymalar, yaptırımlar veya büyük bir borsayı ilgilendiren yeni kanıtlar açıklamadığı sürece, piyasa üzerindeki daha geniş etkinin sınırlı kalması bekleniyor. Uzun vadede bu vaka, zincir üzeri izleme ve kurumsal uyuma yönelik talebi güçlendirebilir; ancak tekrarlanan hack ve kara para aklama haberleri, zincirler arası protokoller ve kripto para borsaları üzerindeki düzenleyici baskıyı da artırabilir. Benzer olaylar genellikle piyas genelinde kalıcı fiyat düşüşlerinden ziyade belirli varlıklara özgü tepkilere yol açmıştır.