ZachXBT نے Bybit سے منسلک منی لانڈرنگ نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا

بلاک چین تفتیش کار ZachXBT کا کہنا ہے کہ اس نے چین سے منسلک ایک کرپٹو منی لانڈرنگ نیٹ ورک میں دراندازی کی، جو مبینہ طور پر شمالی کوریا کے Lazarus Group سے متعلق کارروائیوں کے لیے 1 ارب ڈالر سے زیادہ رقم سنبھال رہا تھا۔ یہ تحقیقات فروری 2025 میں Bybit پر ہونے والے حملے کے بعد شروع ہوئیں، جس میں تقریباً 1.5 ارب ڈالر چوری ہوئے اور اس کا الزام DPRK سے منسلک TraderTraitor گروپ پر عائد کیا گیا۔ ZachXBT نے خود کو ایک کلائنٹ ظاہر کیا اور “Jimmy Green” نامی ٹیلیگرام بروکر سے رابطے کے لیے 349,700 USDC استعمال کیے۔ آن چین ڈیٹا نے بروکر کے والیٹ کو Bybit ہیک سے حاصل ہونے والی رقم سے جوڑا۔ مبینہ طور پر بروکر نے ہانگ کانگ اور سرزمینِ چین میں منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں، بشمول Solana کو مجوزہ منتقلی، کے بارے میں معلومات دیں۔ تحقیقات میں Bitcoin، Ethereum، Solana اور Tron پر Bybit سے منسلک 12 ملین ڈالر سے زیادہ کے اثاثوں کا سراغ لگایا گیا۔ بعد ازاں Tether نے متعلقہ تقریباً 442,000 ڈالر مالیت کے USDT منجمد کر دیے۔ ZachXBT نے چوری شدہ رقم چھپانے کے لیے THORChain، Uniswap لیکویڈیٹی پولز اور کم لیکویڈیٹی والے ٹوکنز کے استعمال کی بھی نشاندہی کی۔ مبینہ طور پر یہ نیٹ ورک Poloniex حملے اور پابندی زدہ Huione Guarantee پلیٹ فارم سے منسلک اسکیم کی آمدنی سے بھی وابستہ تھا۔ ثبوت نجی تفتیش کاروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ شیئر کیے گئے۔ ZachXBT نے کہا کہ 2022 سے اب تک وہ شمالی کوریا کی ہیکنگ کارروائیوں سے منسلک 75 ملین ڈالر سے زیادہ رقم منجمد کرانے میں مدد کر چکا ہے۔ یہ نتائج کراس چین منی لانڈرنگ کے مسلسل خطرات کو اجاگر کرتے ہیں اور مزید ایکسچینج کمپلائنس کارروائی، اسٹیبل کوائنز منجمد ہونے اور متاثرہ اثاثوں میں قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ تاہم، اس خبر سے مجموعی مارکیٹ میں بڑی تبدیلی کا امکان کم ہے۔