ZachXBT phanh phui mạng lưới rửa tiền liên quan đến Bybit
Nhà điều tra blockchain ZachXBT cho biết ông đã thâm nhập một mạng lưới rửa tiền điện tử có liên hệ với Trung Quốc, bị cáo buộc xử lý hơn 1 tỷ USD cho các hoạt động liên quan đến Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên. Cuộc điều tra diễn ra sau vụ khai thác Bybit vào tháng 2/2025, trong đó khoảng 1,5 tỷ USD bị đánh cắp và được quy cho nhóm TraderTraitor có liên hệ với Triều Tiên.
ZachXBT giả làm khách hàng và sử dụng 349.700 USDC để liên hệ với một môi giới trên Telegram có tên “Jimmy Green”. Dữ liệu on-chain liên kết ví của môi giới này với số tiền thu được từ vụ hack Bybit. Người môi giới được cho là đã tiết lộ hoạt động rửa tiền tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, bao gồm các kế hoạch chuyển tiền sang Solana.
Cuộc điều tra truy vết hơn 12 triệu USD tài sản liên quan đến Bybit trên Bitcoin, Ethereum, Solana và Tron. Sau đó, Tether đã đóng băng khoảng 442.000 USD USDT liên quan đến vụ việc. ZachXBT cũng phát hiện việc sử dụng THORChain, các pool thanh khoản của Uniswap và những token kém thanh khoản để che giấu tiền bị đánh cắp. Mạng lưới này được cho là có liên hệ với vụ khai thác Poloniex và tiền thu được từ các vụ lừa đảo liên quan đến nền tảng Huione Guarantee đang bị trừng phạt.
Bằng chứng đã được chia sẻ với các điều tra viên tư nhân và cơ quan thực thi pháp luật. ZachXBT cho biết ông đã giúp đóng băng hơn 75 triệu USD liên quan đến các hoạt động hack của Triều Tiên kể từ năm 2022. Những phát hiện này cho thấy các rủi ro dai dẳng của hoạt động rửa tiền xuyên chuỗi và có thể dẫn đến các biện pháp tuân thủ bổ sung từ các sàn giao dịch, việc đóng băng stablecoin và biến động ngắn hạn ở các tài sản bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tin tức này khó có khả năng tạo ra biến động trên diện rộng cho thị trường.
Neutral
Tác động trực tiếp đến giá nhiều khả năng sẽ ở mức trung lập, vì cuộc điều tra liên quan đến các khoản tiền bị đánh cắp và các biện pháp tuân thủ, chứ không liên quan đến các yếu tố nền tảng của Bitcoin, Ethereum, Solana hay Tron. Trong ngắn hạn, các nhà giao dịch có thể chứng kiến sự biến động ở những tài sản liên quan đến các ví bị đóng băng, các giao dịch chuyển tiền lên sàn hoặc những tuyến đường bị nghi ngờ dùng để rút tiền mặt. Việc đóng băng USDT và hoạt động sàng lọc nghiêm ngặt hơn của các sàn có thể tạm thời làm giảm thanh khoản của các địa chỉ và token bị ảnh hưởng, đồng thời thúc đẩy xu hướng phòng thủ trước rủi ro đối với các dự án liên quan.
Tác động rộng hơn lên thị trường nhìn chung sẽ vẫn hạn chế, trừ khi cơ quan chức năng công bố các vụ thu giữ lớn, lệnh trừng phạt hoặc bằng chứng mới liên quan đến một sàn giao dịch lớn. Về dài hạn, vụ việc có thể củng cố nhu cầu giám sát on-chain và tuân thủ ở cấp tổ chức, nhưng các báo cáo lặp đi lặp lại về việc bị hack và rửa tiền cũng có thể làm gia tăng áp lực pháp lý đối với các giao thức cross-chain và sàn giao dịch tiền mã hóa. Những sự cố tương tự thường tạo ra phản ứng riêng ở từng tài sản, thay vì gây ra đà giảm giá kéo dài trên toàn thị trường.