ZachXBT 揭露 Bybit 加密洗钱网络

区块链调查员 ZachXBT 表示，他渗透了一个与中国有关的加密货币洗钱网络。该网络据称为与朝鲜 Lazarus Group 相关的行动处理了超过 10 亿美元资金。调查始于 2025 年 2 月 Bybit 遭遇约 15 亿美元攻击之后，该事件被归因于与朝鲜有关的 TraderTraitor 集团。 ZachXBT 冒充客户，并使用 349,700 USDC 与 Telegram 联系人“Jimmy Green”建立信任。链上数据显示，该联系人的钱包与 Bybit 黑客攻击所得资金有关。对方据称透露了香港及中国大陆的洗钱活动，并提前提供了资金转移至 Solana 的信息。 调查追踪到一个包含超过 1,200 万美元 Bybit 相关资产的地址集群。资金在比特币、以太坊、Solana 和 Tron 之间转移，Tether 随后冻结了约 44.2 万美元的相关 USDT。ZachXBT 还发现，洗钱者利用 THORChain、Uniswap 流动性池和流动性不足的代币掩盖资金来源。该网络据称还涉及 Poloniex 攻击事件，以及与受制裁的 Huione Guarantee 平台有关的诈骗收益。 相关证据已分享给私营调查机构和执法部门。ZachXBT 表示，自 2022 年以来，他已协助冻结超过 7,500 万美元的朝鲜黑客相关资金。调查凸显跨链洗钱风险持续存在，可能推动交易平台加强合规审查并冻结稳定币，从而令相关资产短期波动加剧。不过，这一消息不太可能引发广泛市场走势。