ZachXBT 揭露與 Bybit 有關的洗錢網絡
區塊鏈調查員 ZachXBT 表示，他滲透了一個與中國有關的加密貨幣洗錢網絡。該網絡據稱為與北韓 Lazarus Group 有關的行動處理超過 10 億美元。調查是在 2025 年 2 月 Bybit 遭受攻擊後展開，當時約有 15 億美元被盜，事件被歸咎於與朝鮮民主主義人民共和國有關的 TraderTraitor 組織。
ZachXBT 假扮客戶，使用 349,700 USDC 聯絡一名名為「Jimmy Green」的 Telegram 經紀人。鏈上資料將該經紀人的錢包與 Bybit 駭客攻擊所得款項連結起來。據稱，該經紀人透露了在香港及中國大陸進行的洗錢活動，包括計畫轉移至 Solana。
調查追蹤到分布於 Bitcoin、Ethereum、Solana 及 Tron、總值超過 1,200 萬美元的 Bybit 相關資產。之後，Tether 凍結了約 442,000 美元的相關 USDT。ZachXBT 也發現有人利用 THORChain、Uniswap 流動性池及流動性低的代幣來掩飾被盜資金。該網絡據稱與 Poloniex 攻擊，以及與受制裁平台 Huione Guarantee 有關的詐騙收益存在連結。
相關證據已交給私人調查人員及執法機關。ZachXBT 表示，自 2022 年起，他已協助凍結超過 7,500 萬美元、涉及北韓駭客活動的資金。調查結果凸顯跨鏈洗錢風險持續存在，並可能促使交易所採取進一步的合規行動、凍結穩定幣，以及令受影響資產出現短期波動。不過，這則消息不太可能引發廣泛的市場變動。
Neutral
直接價格影響很可能是中性的，因為調查涉及遭竊資金與合規措施，而不是比特幣、以太幣、Solana 或 Tron 的基本面。短期內，交易者可能會看到與遭凍結錢包、交易所轉帳或疑似套現路徑相關的資產出現波動。凍結 USDT 以及交易所加強審查，可能會暫時降低受影響地址與代幣的流動性，同時促使市場對相關項目採取避險布局。
除非主管機關宣布大規模查扣、制裁，或公布涉及大型交易所的新證據，否則對整體市場的影響應仍然有限。長期而言，此案可能強化市場對鏈上監控與機構合規的需求，但駭客攻擊與洗錢相關報導若一再出現，也可能加大對跨鏈協議與加密貨幣交易所的監管壓力。類似事件通常造成的是特定資產的反應，而非整體市場持續性的價格下跌。