الولايات المتحدة تسلّم تشنغ تشاو في قضية احتيال بقيمة 36.9 مليون USDT

تم تسليم المواطن الصيني تشنغ تشاو من هولندا إلى الولايات المتحدة، ومثُل أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا يوم 23 أكتوبر، حيث أُمر بإبقائه رهن الاحتجاز. ويواجه تهمة التآمر لغسل الأموال على صلة بعملية احتيال مزعومة في الاستثمار والعملات المشفرة، مقرّها كمبوديا، استهدفت 174 أمريكياً وحرّكت أكثر من 36.9 مليون دولار. ويقول الادعاء إن الأموال مرّت عبر حسابات في الولايات المتحدة وحساب لدى Deltec Bank في جزر البهاما، ثم حُوّلت إلى عملة Tether (USDT) وأُرسلت إلى محافظ رقمية في كمبوديا. وتقول وزارة العدل الأمريكية إن مراكز احتيال في كمبوديا كانت تدير العملية. وقد أقرّ ثمانية متهمين بالتواطؤ بالذنب؛ وحُكم على اثنين منهم بالسجن 51 و46 شهراً، مع إلزام كل منهما بدفع تعويض يقارب 26.9 مليون دولار. ومن المقرر أن يمثل تشاو في 30 نوفمبر لتلاوة التهم رسمياً، وقد يواجه حكماً بالسجن يصل إلى 20 عاماً إذا أُدين. وهو بريء إلى أن تثبت إدانته. وتسلّط القضية الضوء على الاستخدام المزعوم للعملات المستقرة والتحويلات العابرة للحدود في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، لكنها لا تشير إلى خلل في USDT أو إلى خطر أوسع على السوق.