Yhdysvallat luovuttaa Zheng Zhaon 36,9 miljoonan USDT:n petostapauksessa
Kiinan kansalainen Zheng Zhao luovutettiin Alankomaista Yhdysvaltoihin, ja hän esiintyi 23. lokakuuta liittovaltion tuomioistuimessa Kaliforniassa. Tuomioistuin määräsi hänet pidettäväksi tutkintavankeudessa. Häntä syytetään rahanpesuun liittyvästä salaliitosta, joka kytkeytyy väitettyyn Kambodžasta käsin toimineeseen sijoitus- ja kryptohuijaukseen. Huijauksen kohteena oli 174 amerikkalaista, ja siinä siirrettiin yli 36,9 miljoonaa dollaria. Syyttäjien mukaan varat kulkivat Yhdysvalloissa olevien tilien ja Bahamalla sijaitsevan Deltec Bankin tilin kautta, muunnettiin Tetheriksi (USDT) ja lähetettiin lompakoihin Kambodžassa. Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan järjestelmää pyörittivät Kambodžassa toimineet huijauskeskukset. Kahdeksan väitettyä rikoskumppania on tunnustanut syyllisyytensä. Heistä kaksi tuomittiin 51 ja 46 kuukauden vankeusrangaistuksiin, ja kummankin määrättiin maksamaan noin 26,9 miljoonaa dollaria korvauksia. Zhaon on määrä saapua 30. marraskuuta kuulemaan syytteet virallisesti. Jos hänet tuomitaan, häntä voi uhata enintään 20 vuoden vankeusrangaistus. Häntä pidetään syyttömänä, kunnes syyllisyys on näytetty toteen. Tapaus nostaa esiin vakaavaluuttojen ja rajat ylittävien siirtojen väitetyn käytön kryptohuijauksissa, mutta se ei viittaa USDT:n puutteeseen tai laajempaan markkinariskiin.
Neutral
Tapaus koskee viranomaistoimia, jotka liittyvät USDT:n väitettyyn rikolliseen käyttöön, eikä kyseessä ole ilmoitus teknisestä viasta, sidoksen irtoamisesta, reserveihin liittyvästä huolesta tai tokenin perustekijöiden muutoksesta. Siksi suoran vaikutuksen USDT:n hintaan odotetaan olevan neutraali. Lyhyellä aikavälillä uutinen voi lisätä stablecoin-siirtoihin ja vaatimustenmukaisuuden valvontaan kohdistuvaa tarkastelua, mutta USDT:n markkinahinta tuskin muuttuu ilman näyttöä laajemmasta toiminnallisesta tai sääntelyyn liittyvästä ongelmasta. Pitkällä aikavälillä tällaiset tapaukset voivat osaltaan tiukentaa stablecoinien liikkeeseenlaskijoiden ja rajat ylittävien maksujen valvontaa, mikä saattaa nostaa vaatimustenmukaisuuden kustannuksia. Syytökset koskevat kuitenkin varojen siirtämistapaa, eivät USDT:n omaa haavoittuvuutta, joten tokenin hinnan jatkuvalle laskupaineelle ei ole selvää perustetta.