Gli Stati Uniti estradano Zheng Zhao in un caso di frode da 36,9 milioni di USDT
Il cittadino cinese Zheng Zhao è stato estradato dai Paesi Bassi negli Stati Uniti e il 23 ottobre è comparso davanti a un tribunale federale della California, che ne ha disposto la detenzione. È accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, nell’ambito di una presunta truffa di investimenti e criptovalute con base in Cambogia, che avrebbe preso di mira 174 cittadini statunitensi e movimentato oltre 36,9 milioni di dollari. Secondo i procuratori, i fondi sono transitati attraverso conti negli Stati Uniti e un conto presso Deltec Bank alle Bahamas, sono stati convertiti in Tether (USDT) e inviati a portafogli digitali in Cambogia. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma che il piano era gestito da centri truffa in Cambogia. Otto presunti complici si sono dichiarati colpevoli; due sono stati condannati rispettivamente a 51 e 46 mesi di carcere e a risarcire circa 26,9 milioni di dollari ciascuno. Zhao dovrebbe comparire per la formale lettura delle accuse il 30 novembre e, se condannato, rischia fino a 20 anni di carcere. È presunto innocente. Il caso evidenzia il presunto impiego di stablecoin e trasferimenti transfrontalieri nelle frodi legate alle criptovalute, ma non indica un difetto di USDT né un rischio più ampio per il mercato.
Neutral
Il caso riguarda un'azione di contrasto relativa al presunto uso criminale di USDT, non una segnalazione di malfunzionamento tecnico, perdita dell'ancoraggio, dubbi sulle riserve o cambiamenti nei fondamentali del token. Si prevede quindi che l'impatto diretto sul prezzo di USDT sia neutro. Nel breve termine, la notizia potrebbe attirare maggiore attenzione sui trasferimenti di stablecoin e sui controlli di conformità, ma è improbabile che modifichi il prezzo di mercato di USDT in assenza di prove di un problema operativo o normativo più ampio. Nel lungo termine, casi come questo potrebbero contribuire a una vigilanza più rigorosa sugli emittenti di stablecoin e sulle transazioni transfrontaliere, con un possibile aumento dei costi di conformità. Tuttavia, le accuse riguardano il modo in cui sono stati trasferiti i fondi, non una vulnerabilità di USDT, quindi non vi sono motivi chiari per prevedere una pressione duratura sul prezzo del token.