VS levert Zheng Zhao uit in fraudezaak van 36,9 miljoen USDT
De Chinese staatsburger Zheng Zhao is vanuit Nederland aan de VS uitgeleverd en verscheen op 23 oktober voor een federale rechtbank in Californië, die besloot dat hij vast moest blijven zitten. Hij wordt beschuldigd van samenzwering tot witwassen in verband met een vermeende vanuit Cambodja aangestuurde beleggings- en cryptofraude, die 174 Amerikanen zou hebben getroffen en waarbij meer dan 36,9 miljoen dollar is verplaatst. Volgens de aanklagers liep het geld via rekeningen in de VS en een rekening bij Deltec Bank op de Bahama’s, werd het omgezet in Tether (USDT) en vervolgens naar digitale wallets in Cambodja gestuurd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat scamcentra in Cambodja de operatie uitvoerden. Acht vermeende medeplichtigen hebben schuld bekend; twee van hen kregen gevangenisstraffen van 51 en 46 maanden en moesten ieder ongeveer 26,9 miljoen dollar aan schadevergoeding betalen. Zhao moet naar verwachting op 30 november verschijnen voor de formele voorlezing van de aanklacht. Als hij wordt veroordeeld, kan hij tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen. Hij wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld is bewezen. De zaak belicht het vermeende gebruik van stablecoins en grensoverschrijdende overschrijvingen bij cryptofraude, maar wijst niet op een tekortkoming van USDT of een breder marktrisico.
Neutral
De zaak betreft een handhavingsactie in verband met het vermeende criminele gebruik van USDT, en niet een melding van een technische storing, een verlies van de koppeling, zorgen over de reserves of een verandering in de fundamenten van de token. Het directe effect op de prijs van USDT zal naar verwachting dan ook neutraal zijn. Op korte termijn kan het nieuws leiden tot meer aandacht voor stablecointransfers en nalevingscontroles, maar zonder aanwijzingen voor een breder operationeel of regelgevend probleem zal de marktprijs van USDT waarschijnlijk niet veranderen. Op langere termijn kunnen zaken als deze bijdragen aan strenger toezicht op uitgevers van stablecoins en grensoverschrijdende transacties, wat de nalevingskosten mogelijk verhoogt. De beschuldigingen hebben echter betrekking op de manier waarop het geld is verplaatst, niet op een kwetsbaarheid van USDT zelf. Er is daarom geen duidelijke reden om aanhoudende prijsdruk op de token te verwachten.