USA dokonały ekstradycji Zheng Zhao w sprawie oszustwa na kwotę 36,9 mln USDT
Obywatel Chin Zheng Zhao został ekstradowany z Holandii do USA i 23 października stanął przed sądem federalnym w Kalifornii, który nakazał jego zatrzymanie. Usłyszał zarzut zmowy w celu prania pieniędzy związany z domniemanym oszustwem inwestycyjnym i kryptowalutowym działającym z Kambodży. Proceder miał na celu oszukanie 174 Amerykanów i doprowadzić do przepływu ponad 36,9 mln dolarów. Według prokuratorów środki przechodziły przez rachunki w USA oraz konto w Deltec Bank na Bahamach, następnie były zamieniane na Tether (USDT) i wysyłane do portfeli w Kambodży. Departament Sprawiedliwości USA twierdzi, że proceder był prowadzony przez ośrodki oszustw w Kambodży. Ośmiu domniemanych wspólników przyznało się do winy; dwóch skazano na kary więzienia w wymiarze 51 i 46 miesięcy oraz zobowiązano każdego do zapłaty około 26,9 mln dolarów odszkodowania. Zhao ma stawić się w sądzie 30 listopada w celu formalnego odczytania zarzutów. W razie skazania grozi mu do 20 lat więzienia. Obowiązuje domniemanie jego niewinności. Sprawa zwraca uwagę na domniemane wykorzystywanie stablecoinów i transgranicznych transferów w oszustwach kryptowalutowych, ale nie wskazuje na wadę USDT ani na szersze ryzyko rynkowe.
Neutral
Sprawa dotyczy działań organów ścigania w związku z domniemanym przestępczym wykorzystaniem USDT, a nie doniesień o awarii technicznej, utracie powiązania z kursem, obawach dotyczących rezerw ani zmianie fundamentów tokena. W związku z tym oczekuje się, że bezpośredni wpływ na cenę USDT będzie neutralny. W krótkim terminie wiadomość może skutkować dokładniejszą kontrolą transferów stablecoinów i mechanizmów zapewniania zgodności z przepisami, jednak bez dowodów na szerszy problem operacyjny lub regulacyjny raczej nie wpłynie na rynkową cenę USDT. W dłuższej perspektywie takie sprawy mogą przyczynić się do zaostrzenia nadzoru nad emitentami stablecoinów i transakcjami transgranicznymi, potencjalnie zwiększając koszty przestrzegania przepisów. Zarzuty dotyczą jednak sposobu przepływu środków, a nie podatności samego USDT, dlatego nie ma wyraźnych podstaw, by oczekiwać utrzymującej się presji na cenę tokena.