SUA l-au extrădat pe Zheng Zhao într-un caz de fraudă de 36,9 milioane USDT
Cetățeanul chinez Zheng Zhao a fost extrădat din Țările de Jos în SUA și s-a prezentat pe 23 octombrie în fața unei instanțe federale din California, care a dispus arestarea sa preventivă. El este acuzat de conspirație în vederea spălării banilor, într-un caz legat de o presupusă fraudă cu investiții și criptomonede, coordonată din Cambodgia, care ar fi vizat 174 de americani și ar fi implicat transferuri de peste 36,9 milioane de dolari. Procurorii susțin că fondurile au trecut prin conturi din SUA și printr-un cont Deltec Bank din Bahamas, au fost convertite în Tether (USDT) și trimise către portofele digitale din Cambodgia. Departamentul de Justiție al SUA afirmă că schema era operată de centre de fraudă din Cambodgia. Opt presupuși complici și-au recunoscut vinovăția; doi au primit pedepse cu închisoarea de 51 și, respectiv, 46 de luni și au fost obligați să plătească fiecare despăgubiri de aproximativ 26,9 milioane de dolari. Zhao urmează să se prezinte pe 30 noiembrie pentru citirea oficială a acuzațiilor și, dacă va fi condamnat, riscă până la 20 de ani de închisoare. Beneficiază de prezumția de nevinovăție. Cazul evidențiază presupusa utilizare a stablecoinurilor și a transferurilor transfrontaliere în fraude cu criptomonede, dar nu indică o defecțiune a USDT sau un risc mai amplu pentru piață.
Neutral
Cazul reprezintă o acțiune de aplicare a legii privind presupusa utilizare infracțională a USDT, nu un raport despre o defecțiune tehnică, pierderea parității, îngrijorări legate de rezerve sau o schimbare a fundamentelor tokenului. Prin urmare, se estimează că impactul direct asupra prețului USDT va fi neutru. Pe termen scurt, știrea poate atrage o atenție sporită asupra transferurilor de stablecoinuri și a controalelor de conformitate, însă este puțin probabil să modifice prețul de piață al USDT în absența unor dovezi privind o problemă operațională sau de reglementare mai amplă. Pe termen lung, cazuri precum acesta pot contribui la o supraveghere mai strictă a emitenților de stablecoinuri și a tranzacțiilor transfrontaliere, ceea ce ar putea crește costurile de conformitate. Totuși, acuzațiile vizează modul în care au fost transferate fondurile, nu o vulnerabilitate a USDT în sine, așa că nu există motive clare să ne așteptăm la o presiune susținută asupra prețului tokenului.