США экстрадировали Чжэн Чжао по делу о мошенничестве на 36,9 млн USDT
Гражданин Китая Чжэн Чжао был экстрадирован из Нидерландов в США и 23 октября предстал перед федеральным судом Калифорнии, который постановил оставить его под стражей. Ему предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег в связи с предполагаемой инвестиционной и криптовалютной аферой, действовавшей из Камбоджи и нацеленной на 174 американцев; через неё было переведено более 36,9 млн долларов. По словам прокуроров, средства проходили через счета в США и счёт в Deltec Bank на Багамах, конвертировались в Tether (USDT) и отправлялись на криптокошельки в Камбодже. Министерство юстиции США утверждает, что схема действовала через мошеннические центры в Камбодже. Восемь предполагаемых соучастников признали себя виновными; двое получили сроки лишения свободы в 51 и 46 месяцев и были обязаны выплатить возмещение примерно по 26,9 млн долларов каждый. Предварительное слушание по делу Чжао назначено на 30 ноября; в случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы. Он считается невиновным, пока его вина не доказана. Дело указывает на предполагаемое использование стейблкоинов и трансграничных переводов в криптовалютном мошенничестве, но не свидетельствует о недостатке USDT или более широком риске для рынка.
Neutral
Это дело касается мер по пресечению предполагаемого преступного использования USDT, а не технического сбоя, отклонения от привязки, сомнений в отношении резервов или изменения фундаментальных характеристик токена. Поэтому ожидается, что прямое влияние на цену USDT будет нейтральным. В краткосрочной перспективе эта новость может привести к более пристальному контролю за переводами стейблкоинов и соблюдением нормативных требований, однако вряд ли изменит рыночную цену USDT при отсутствии доказательств более масштабной операционной или регуляторной проблемы. В долгосрочной перспективе подобные дела могут способствовать усилению надзора за эмитентами стейблкоинов и трансграничными операциями, что потенциально повысит расходы на соблюдение требований. Однако обвинения касаются способа перемещения средств, а не уязвимости самого USDT, поэтому нет явных оснований ожидать продолжительного давления на цену токена.